公告日期：2026-04-29

昆山亚香香料股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

(范忠领)

各位股东及股东代表：

作为昆山亚香香料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，较好地维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。现就本人 2025 年度任职期内履行职责情况述职如下：

一、独立董事基本情况

本人范忠领，男，1978 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商
管理研究生学历，国际会计师，高级会计师，持有律师资格证。2000 年至 2003年，任安徽恒大集团公司财务经理；2003 年至 2007 年，任昆山庆东珍珠岩有限公司财务科长；2007 年至 2017 年，任昆山华阳新材料股份有限公司董秘、财务总监；2017 年至 2024 年，任昆山兴协和科技股份有限公司副总、董秘、财务总监；2024 年任北京中贤律师事务所律师；2025 年至今，任北京市诺恒律师事务所律师。2025 年 6 月至今，任公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务。

二、是否存在影响独立性的情况说明

2025 年度任职期内，作为公司独立董事，本人与公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未直接或间接持有公司股票，也不存在为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，亦没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。

三、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东（大）会的情况

2025 年度任职期内，本人认真履行了独立董事应尽的职责，出席会议情况如下：

董事出席董事会及股东（大）会的情况

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续 出席股东
董事姓名 应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 缺席董事 两次未亲 （大）会
事会次数 数 事会次数 数 会次数 自参加董 次数
事会会议

范忠领 4 3 1 0 0 否 1

在召开董事会前，本人主动了解情况并获取做出决策所需要的资料，并与相关人员沟通，在会上认真审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。本人对 2025 年度任职期内公司各次董事会会议审议的议案均投同意票，无反对票和弃权票，且未提出异议。

（二）独立董事专门会议工作情况

2025 年度任职期内，本人本着谨慎的原则，基于客观、独立判断的立场，对公司相关事项进行审议并发表意见。

序号 会议类别 召开日期 会议内容

1.审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励
计划首次授予及预留授予部分限制性股票第
1 2025 年第二次独立董 2025-11-17 一个归属期归属条件成就的议案》；

事专门会议 2.审议通过了《关于作废部分 2024 年限制性
股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票
的议案》。

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。作为第四届董事会审计委员会委员、第四届董事会薪酬与考核委员会委员、第四届董事会提名委员会主任委员，本人积极参加会议，任职期间认真履行相应职责，就专门委员会审议的事项，积极与公司相关人员沟通，对相关议案进行认真分析和审议，及时提出合理化的建议，切实履行各专门委员会……
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