公告日期：2026-05-14

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2026-021
武汉光庭信息技术股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2026 年 05 月 13 日（星期三）下午 14:30

2、网络投票时间：2026 年 05 月 13 日（星期三）

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026 年 05 月 13 日
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 05 月 13
日 9:15 至 2026 年 05 月 13 日 15:00 期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区港边田一路 6
号武汉光庭信息技术股份有限公司 3 号楼 4 楼会议室

（三）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：董事长朱敦尧先生。

（六）本次股东会的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（七）会议出席情况

1、出席会议的总体情况：通过现场和网络投票的股东 94 人，代表股份41,299,631 股，占公司有表决权股份总数的 44.5893%。

2、现场会议出席情况：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 39,724,170 股，
占公司有表决权股份总数的 42.8883%。

3、网络投票情况：通过网络投票的股东 90 人，代表股份 1,575,461 股，占
公司有表决权股份总数的 1.7010%。

4、中小投资者出席情况：通过现场和网络投票的中小股东 90 人，代表股份1,575,461 股，占公司有表决权股份总数的 1.7010%。其中：通过现场投票的中小
股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票
的中小股东 90 人，代表股份 1,575,461 股，占公司有表决权股份总数的 1.7010%。
（八）公司董事、董事会秘书出席本次会议，高级管理人员和见证律师列席本次会议，部分人员以通讯方式参加。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决，议案的审议及表决情况如下：

（一）审议《2025年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意41,067,731股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4385%；反对62,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1516%；弃权169,300股（其中，因未投票默认弃权157,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4099%。

中小股东总表决情况：

同意 1,343,561股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.2805%；反对62,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9734%；弃权169,300股（其中，因未投票默认弃权157,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.7461%。

表决结果：该议案为普通决议事项，已获得出席会议股东及代理人所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

公司在任独立董事张龙平先生、张云清先生、王宇宁女士在会上作《2025
年度独立董事述职报告》。

（二）审议《<2025年年度报告>全文及其摘要》

总表决情况：

同意41,072,231股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4494%；反对62,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1508%；弃权165,100股（其中，因未投票默认弃权157,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3998%。

中小股东总表决情况：

同意 1,348,061股，占出席本次股东会中小股……
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