公告日期：2026-04-22

武汉光庭信息技术股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（独立董事：张云清）

各位股东及股东代表：

作为武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，恪守独立、诚信、勤勉、审慎原则，忠实履行独立董事职责，切实维护公司及全体股东特别是中小股东合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、个人基本情况及独立性声明

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人张云清，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授，博士生导师，SAE学会（国际自动机工程师学会，原译：美国汽车工程师学会）会士，SAE 材料建模和试验技术委员会委员。长期从事车辆系统动力学、多体系统动力学、机械设计及理论、不确定性分析与优化等领域的教学与科研工作。2001 年至今，任华中科技大学机械科学与工程学院副教授、教授。2024 年 4 月起，任公司独立董事。

（二）独立性声明

本人不存在《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及监管规定中不得担任独立董事的情形，与公司、控股股东、实际控制人及关联方之间不存在任何关联关系、资金往来、利益输送或其他可能影响独立判断的关系，未持有公司股份，具备完全的独立性。本人将严格恪守独立董事职责，始终保持客观、独立、公正履职。

二、年度履职情况

本人作为公司独立董事，任职期间勤勉尽责，切实发挥决策参与、监督制衡、专业咨询作用，不存在怠于履职、违规履职情形。

（一）董事会、股东会出席情况

2025 年度，公司共召开董事会会议 9 次、股东会会议 5 次，本人均亲自出
席、全程参与，无委托出席、无故缺席及迟到情况，确保各项会议决策程序依法合规、高效推进。履职期间，本人对会议材料进行全面审阅与深入研究，重点就关联交易、重大投资、募集资金使用等重大事项开展事前审查与风险分析，独立发表专业意见，积极参与审议表决，持续督促相关决议落实执行。通过切实发挥独立董事的监督与专业把关作用，有效维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。

（二）董事会专门委员会及独立董事专门会议出席情况

1、审计委员会

报告期内，作为公司董事会审计委员会委员，本人严格按照相关法律法规履行职责，公司 2025 年度共召开审计委员会会议 9 次，本人均准时出席、全程参与，无委托出席、缺席情形。履职期间，本人始终坚持独立、客观、审慎原则，重点围绕公司财务信息披露、定期报告编制与审议、募集资金存放与使用、内部控制建设及运行有效性等关键事项，开展认真审查与持续监督；按时审议内部审计工作计划及报告，督促内部审计职能有效发挥，并独立发表专业意见，切实履行审计委员会各项监督职责。

2、提名委员会

报告期内，公司召开董事会提名委员会会议 1 次，本人全程出席会议，无委托、缺席情况，忠实勤勉履行委员职责。履职期间，始终秉持独立、公正、审慎原则，对公司高级管理人员的任职资格、选任标准及履职情况等进行严格审查与独立判断，推动公司选人用人程序规范透明，助力完善公司治理结构，为公司持续规范运作提供有力支撑。

3、独立董事专门会议

报告期内，公司共召开独立董事专门会议 2 次。会议期间，重点对公司 2024
年度利润分配方案、关联交易等事项进行专项核查与审慎审议，确保相关事项决策程序合法合规、定价公允合理，切实发挥独立董事独立监督作用，有效维护公
司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

（三）行使独立董事特别职权的情况

报告期内，未发生提请召开临时股东会、提议召开董事会、聘请外部审计与咨询机构等事项。本人严格依照法律法规及公司章程规定，独立、勤勉履行独立董事职责，对公司重大经营事项、关联交易等进行全面核查与审慎判断，持续关注公司治理、内部控制及运营管理状况，按要求独立出具专业意见。

（四）与内部审计机构及会计师事务所有关公司财务、业务状况沟通的情况

2025 年度，本人与公司内部审计部门及外部会计师事务所保持独立、常态化沟通，重点围绕公司财务状况、经营成果、内部控制、审计计划及关键审计事项等进行充分交流与审慎研判。定期听取内部审计工作汇报，跟踪内审工作计划执行、报告出具及风险整改落实情况；就年度财务报告审计、重大审计相关事项与外部审计机构独立沟通，督促其严格按照执业准则开展工作，保障公司财务信息真实、准确、完整。本人持续加强专业学习与政策研究，提升履职能力，切实发挥监督作用，维护公司及全体股东特别是中小股东合法权益。

（五）与中小……
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