公告日期：2026-04-22

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2026-015
武汉光庭信息技术股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 13 日（星期三）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 08 日（星期五）。

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区港边田一路 6 号武汉光庭
信息技术股份有限公司 3 号楼 4 楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年年度报告》全文及其摘要 非累积投票提案 √

3.00 2025 年度财务决算报告 非累积投票提案 √

4.00 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √

度》的议案

6.00 关于 2026 年度董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √

7.00 关于购买董事、高级管理人员责任险的议案 非累积投票提案 √

8.00 关于全资子公司为参股公司提供担保暨关联担 非累积投票提案 √

保的议案

2、上述提案已经第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告内容。

3、提案 8.00 涉及关联交易事项，关联股东朱敦尧先生、武汉励元齐心投资管理合伙企业（有限合伙）、武汉鼎立恒丰企业管理合伙企业（有限合伙）、朱敦禹先生应在股东会审议时回避表决。

4、公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

5、公司在任独立董事张龙平、张云清、王宇宁将在年度股东会上做述职报告。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件 2）。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席……
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