公告日期：2026-04-22

武汉光庭信息技术股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（独立董事：张龙平）

各位股东及股东代表：

作为武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，恪守独立、诚信、勤勉、审慎原则，忠实履行独立董事职责，切实维护公司及全体股东特别是中小股东合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、个人基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人张龙平，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，毕业于中南财经政法大学会计学专业，教授、博士生导师，中国注册会计师，国务院政府特殊津贴专家，中国会计学会副会长、中国审计学会常务理事等。1987 年至今任教于中南财经政法大学。2024 年 4 月起担任公司独立董事。

（二）独立性声明

本人任职资格及独立性符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。在担任公司独立董事期间，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司及控股股东、实际控制人处任职，未直接或间接持有公司股份，与公司及主要股东不存在任何关联关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、年度履职情况

本人作为公司独立董事，任职期间勤勉尽责，切实发挥决策参与、监督制衡、专业咨询作用，不存在怠于履职、违规履职情形。

（一）董事会、股东会出席情况

本年度公司累计召开董事会会议 9 次、股东会会议 5 次，本人均亲自出席上
述会议，不存在委托出席及缺席会议的情况。会前认真审阅议案材料，重点关注关联交易、重大投资等事项的合规性与公允性；会中充分讨论并发表独立专业意见，对全部议案均投赞成票，无投反对、弃权票的情况；会后持续跟踪决议执行情况，切实维护公司及中小股东合法权益。

（二）董事会专门委员会及独立董事专门会议出席情况

1、审计委员会

作为公司董事会审计委员会主任委员，2025 年度公司召开的 9 次审计委员
会会议本人均亲自出席，无委托、缺席情形。履职期间，重点对公司日常经营情况、年度报告、财务信息、募集资金使用与管理、内部控制建设及执行情况等事项进行审慎审议与持续监督，并发表专业、独立意见，切实发挥审计委员会专门监督职能，提升公司治理与财务信息披露质量。

2、薪酬与考核委员会

作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，2025 年度公司召开的 4 次薪酬与
考核委员会会议本人均亲自出席，无委托、缺席情形。履职过程中严格按照法律法规、监管要求，对公司股权激励计划方案设计、授予与归属条件达成情况、董事及高级管理人员薪酬标准、绩效考核体系等事项进行审慎审议、独立判断与监督，切实发挥薪酬与考核委员会专业决策与制衡作用，促进公司建立健全长效激励约束机制。

3、独立董事专门会议

公司 2025 年度召开独立董事专门会议 2 次。会议期间，本人与其他独立董
事就 2024 年度利润分配方案、关联交易等事项开展审慎核查与充分讨论，严格把关相关事项的必要性、决策独立性及交易价格公允性，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

（三）行使独立董事特别职权的情况

报告期内，本人依法行使独立董事各项特别职权，对公司重大事项、关联交
易等事项进行审慎核查与独立判断，主动关注公司经营管理及内部控制情况，认真履行独立意见发表职责，未发生提请召开临时股东会、提议召开董事会、聘请外部审计机构及咨询机构等情形。

（四）与内部审计机构及会计师事务所有关公司财务、业务状况沟通的情况

2025 年度，本人持续与公司内部审计部门及外部会计师事务所保持常态化沟通，重点就公司财务状况、经营成果、内部控制执行、审计计划及审计发现等事项进行充分交流。认真听取内部审计工作汇报，主要包括内部审计计划、各季度及年度审计报告，及时了解关键业务流程与风险管控情况；就年度财务报告审计、关键审计事项等与外部会计师事务所多次进行独立沟通，督促其严格履行审计职责，确保公司财务信息真实、准确、完整，切实发挥独立监督作用。此外，持续加强资本市场法律法规与监管规则学习，提升专业履职能力，切实维护公司及全体股东特别是中小投资者合法权益。

（五）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人注重与中小股东保持有效沟通，认真听取中小股东的意见与诉求，重点关注涉及中小股东合法权益的相关事项。在履行职责过程中，坚持独立、客观、公正立场，审慎审议各项议案，充分发挥独立董事监督作用，切实维……
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