公告日期：2026-04-22

武汉光庭信息技术股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

各位委员：

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司治理准则》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》和《武汉光庭信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《审计委员会工作细则》等有关规定，武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会现就 2025 年度（报告期）工作情况报告如下：
一、审计委员会基本情况

公司于 2025 年 1 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了第
四届董事会非独立董事、独立董事；同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，选举产生了公司第四届董事会董事长、各专门委员会委员。

报告期内（含换届前），公司董事会审计委员会委员为：独立董事张龙平先生（主任委员）、独立董事张云清先生、独立董事王宇宁女士。主任委员（召集人）由独立董事张龙平先生担任，张龙平先生为会计专业人士，公司在任审计委员会成员符合相关法律法规关于上市公司董事会审计委员会独立董事的人数比例和专业配置的要求。

二、审计委员会 2025 年度会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》《审计委员会工作细则》及其他有关规定，本着勤勉尽责的原则，积极履行职责，公司董事会审计委员会在 2025 年度召开会议的情况具体如下：

会议届次 召开时间 会议主要议案 审议结果

（一）关于聘任公司财务总监的议案

第四届董事会审计委 2025 年 1 议案 1 提请
员会第一次会议 月 15 日 （二）关于《2024 年第四季度内审工作报告》的议案 董事会审议
（三）关于《2025 年第一季度内审工作计划》的议案

第四届董事会审计委 2025 年 2 （一）关于《2024 年度内审工作报告》的议案

员会第二次会议 月 28 日

（一）《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》；

（二）《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》；

（三）《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议

案》；

（四）《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项 议案 1、2、
第四届董事会审计委 2025 年 4 报告>的议案》； 3、4、5 提
员会第三次会议 月 16 日 （五）《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》； 请董事会审
（六）《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2024 议

年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议

案》；

（七）《关于<2025 年第一季度内审工作报告>的议案》；

（八）《关于<2025 年第二季度内审工作计划>的议案》。

第四届董事会审计委 2025 年 4 提请董事会
员会第四次会议 月 24 日 （一）关于《2025 年第一季度报告》的议案。 审议

（一）审议《关于<2025 年第二季度内审工作报告>的

第四届董事会审计委 2025 年 7 ……
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