公告日期：2026-04-22

武汉光庭信息技术股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等的有关规定，认真履行股东会赋予董事会的各项职责及权利，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进股东会、董事会等管理程序的规范、实施与落实，推动公司持续健康稳定发展。现将公司 2025 年度董事会工作情况报告如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年度公司实现营业收入 69,437.83 万元，较上年同期增长 14.32%，主要
是报告期公司积极调整发展战略，坚持“AI+汽车软件”及“国际化”的技术与业务双核发展，加快拓展国内外市场、开发新客户，及收购成都楷码信息技术有限公司并纳入合并范围所致；归属于上市公司股东的净利润 7,482.47 万元，较上年同期增长 150.85%，主要是毛利率较高的海外营业收入增长带动了净利润的增长，同时加强费用管控、利用自研 SDW 等 AI 方式降本增效所致。

面对行业竞争日益激烈的挑战，公司一方面以“AI+汽车软件”的技术路线，以自研的智能化开发生命体“超级软件工场”为核心，构建面向中央计算架构、支持人机协同开发的整车操作系统 A2OS，基于 Unreal Engine5.0 的新一代智能座舱解决方案、面向高阶智驾落地的数字仿真平台等具有竞争力的前沿产品和技术驱动汽车产业数字化转型，另一方面，加速推动海外市场开拓，以经营成熟的日本子公司为标杆，保障海外技术支持，推动欧美子公司业务快速发展。

公司优化内部组织架构，奋力把握汽车行业新一轮 AI 革命的重大机遇，立足自身二十年专注的深厚底蕴、快速响应的服务能力，着力提升 AI 智能化软件开发创新能力，促进公司迈入高质量发展新阶段。

报告期内，公司使用自有资金和超募资金购买成都楷码信息技术有限公司100%股权并纳入合并报表范围，公司与楷码信息可实现双方日本及其他海外客
户资源的深度整合，为双方客户提供更广的服务维度，推动公司国际化发展战略快速落地。

二、报告期内董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 9 次会议，会议的召开与表决程序均符合有关法律法规和规范性文件的规定，会议审议通过了以下议案，不存在反对、弃权的情况，具体如下：

会议时间 会议届次 主要议案

（一） 关于选举第四届董事会董事长的议案；

（二） 关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案；

（三） 关于聘任公司总经理的议案；

2025 年 1 第四届董事会 （四） 关于聘任公司副总经理的议案；

月 15 日 第一次会议 （五） 关于聘任公司财务总监的议案；

（六） 关于聘任公司董事会秘书的议案；

（七） 关于聘任公司证券事务代表的议案；

（八） 关于新增募集资金专用账户的议案。

（一） 关于《武汉光庭信息技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划
（草案）》及其摘要的议案；

2025 年 3 第四届董事会 （二） 关于《武汉光庭信息技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法》的议案；

月 13 日 第二次会议

（三）关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划
相关事宜的议案；

（四） 关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案。

2025 年 3 第四届董事会

（一） 关于向激励对象首次授予限制性股票的议案。

月 31 日 第三次会议

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