公告日期：2025-04-29

浙江恒威电池股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，浙江恒威电池股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，本着对股东和公司负责的态度，认真履行了有关法律、法规赋予的职权，切实维护了公司利益和广大股东权益，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。

现将董事会 2024 年度主要工作、2025 年度工作展望等作如下报告：

一、2024年度经营情况

公司作为高性能环保碱性、碳性锌锰电池定制、生产解决方案服务商，持续聚焦主业，多措并举进行市场开拓，扎实稳健经营，2024 年度实现营业收入702,042,569.06 元，较上年同期增长 19.37%；归属于上市公司股东的净利润129,671,757.56 元，基本每股收益 1.29 元，较上年同期增长 7.50%。

截至2024年12月31日，公司总资产为 1,504,563,452.76 元，同比增长7.42%；所有者权益为 1,418,648,536.69 元，同比增长 6.47%。公司总资产、所有者权益均同比增长。

二、2024年董事会、股东大会召开情况

2024 年度，公司董事会召开了 5 次会议，具体情况如下表所示：

会议届次 召开日期 会议议案

第三届董事会 2024年2月

第四次会议 19 日 1、《关于回购公司股份方案的议案》

第三届董事会 2024年4月 1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
第五次会议 3 日 2、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

1、《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》
第三届董事会 2024年4月 2、《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》
第六次会议 26 日 3、《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

5、《关于<公司 2023 年度内部控制评价报告>的议
案》

6、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

7、《关于公司董事和高级管理人员薪酬方案的议案》
8、《关于<公司 2023 年年度募集资金存放与使用情
况专项报告>的议案》

9、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议
案》

10、《关于公司<2023 年度证券与衍生品投资情况的
专项报告>的议案》

11、《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议
案》

12、《关于修订并制定部分公司治理制度的议案》
13、《关于公司〈2024 年第一季度报告〉的议案》
14、《关于选聘会计师事务所的议案》

15、《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议
案》

1、《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议
第三届董事会 2024年8月 案》

第七次会议 29 日 2、《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告>的议案》

1、《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》

第三届董事会 2024 年 10 2、《关于使用自有资金、自有外汇、信用证、银行
第八次会议 月……
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