公告日期：2026-03-21

证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2026-006
浙江恒威电池股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江恒威电池股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，公司董事会决定于2026年4月7日（星期二）召开公司2026年第一次临时股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2026年第一次临时股东会

2. 股东会的召集人：公司董事会，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期：2026年4月7日（星期二）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月07日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月07日9:15至15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 会议的股权登记日：2026 年 4 月 1 日

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或者其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发

行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会

议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8. 会议地点：浙江省嘉兴市秀洲区油车港正阳西路77号公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1. 本次提交股东会表决的提案名称列示如下：

表一 本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的
编码

栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的

1.00 累积投票提案 应选人数（3）人
议案》

1.01 《关于选举汪剑平为第四届董事会非独立董事的议案》 累积投票提案 √

1.02 《关于选举汪剑红为第四届董事会非独立董事的议案》 累积投票提案 √

1.03 《关于选举汪骁阳为第四届董事会非独立董事的议案》 累积投票提案 √

《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议

2.00 累积投票提案 应选人数（3）人
案》

2.01 《关于选举张惠忠为第四届董事会独立董事的议案》 ……
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