公告日期：2026-03-21

证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2026-005
浙江恒威电池股份有限公司

关于制定和修订部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江恒威电池股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 20 日召开
第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员薪酬 及绩效考核管理制度>的议案》和《关于制定<内部控制及风险管理制度>的议案》， 现将有关情况公告如下：

一、基本情况

为全面贯彻落实最新监管要求，确保公司治理与监管规定保持同步，提高企 业运作机制的规范度，持续提升公司治理水平，公司根据《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规和部门规章的最新规 定，结合公司的实际情况，对公司规章制度进行了梳理，拟制定《内部控制及风 险管理制度》，并对《董事津贴制度》更名并将有关条款进行更新修订，修订为 《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》。

二、本次制定和修订部分公司治理制度的具体情况

具体涉及的公司治理制度文件如下表所示：

是否提交股 是否为特别
序号 制度名称 类型

东会审议 决议事项

董事和高级管理人员薪酬及绩效考

1 修订 是 否

核管理制度

2 内部控制及风险管理制度 制定 否 否

上表所列示的《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》需提交股东 会审议，上述所制定、修订的制度全文内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公司治理制度文件。

三、备查文件

1、第三届董事会第十四次会议决议；

2、相关公司治理制度文件。

特此公告

浙江恒威电池股份有限公司
董事会

2026 年 3 月 20 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。