公告日期：2026-04-08

证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2026-010
浙江恒威电池股份有限公司

关于选举董事长、董事会专门委员会委员

暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江恒威电池股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 8 日召开了
第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨确定公司法定代表人的议案》《关于公司董事会专门委员会换届的议案》《关于聘任汪骁阳为公司经理的议案》等相关议案，现将具体情况公告如下：

一、选举公司第四届董事会董事长

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举汪剑平先生为第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

汪 剑 平 先 生 简 历 详 见 公 司 于 2026 年 3 月 20 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人和选举第四届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-002）。

二、选举代表公司执行公司事务的董事暨确定公司法定代表人

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨确定公司法定代表人的议案》，汪剑平先生将继续作为代表公司执行公司事务的董事，并出任公司法定代表人。

三、选举公司第四届董事会各专门委员会委员

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》《公司章程》和公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定，公司第四届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于公司董事会专门委员会换届的议案》，全体董事一致同意选举产生第四届董事会各专门委员会委员，简历详见公
司于 2026 年 3 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事
会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人和选举第四届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-002）。各董事会专门委员会组成如下：

战略委员会：汪剑平（主任委员）、丁剑、汪骁阳。

提名委员会：丁剑（主任委员）、陈喜昌、汪剑平。

薪酬与考核委员会：陈喜昌（主任委员）、张惠忠、胡明华。

审计委员会：张惠忠（主任委员）、丁剑、汪剑红。

其中，提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并由独立董事担任主任委员（召集人）。独立董事张惠忠先生和丁剑先生均为会计专业人士，审计委员会主任委员（召集人）为会计专业人士独立董事张惠忠先生。公司第四届董事会各专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

四、聘任公司高级管理人员

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规与部门规章和《公司章程》《提名委员会工作细则》等有关规定，公司董事会聘任高级管理人员的情况如下：

1、聘任公司经理

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任汪骁阳为公司经理的议案》，同意聘任汪骁阳先生为公司经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

汪 骁 阳 先 生 简 历 详 见 公 司 于 2026 年 3 月 20 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人和选举第四届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-002）。

2、聘任公司副经理

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任傅煜为公司副经理的议案》《关于聘任陈宇为公司副经理的议案》，同意聘任傅煜先生（简历见附件）和陈宇先生（简历见附件）为公司副经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
3、聘任公司董事会秘书和财务负责人

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任杨菊为公司董事会秘书兼财务负责人的议案》，同意聘任杨菊女士（简历见附件）为公司董事会秘书兼……
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