公告日期：2026-04-07

证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2026-007
浙江恒威电池股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会未出现否决议案的情形。

2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

浙江恒威电池股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日以现场表决与网络投票相结合的方式召开了2026年第一次临时股东会，现将本次股东会相关情况公告如下：

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开的时间

（1）现场会议召开时间：2026年4月7日（星期二）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月7日（星期二）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年4月7日（星期二）9:15至15:00期间的任意时间。

2. 现场会议召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区油车港正阳西路77号公司二楼会议室。

3. 会议召开的方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4. 会议的召集人：公司董事会，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。

5. 会议的主持人：公司董事长汪剑平先生。

6. 会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

1. 出席本次股东会的股东及股东代理人共46人，代表股份数量为72,210,100股，占上市公司有效表决权总股份的72.0361％。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表10人，代表股份数量为72,096,300股，占公司有表决权股份总数的比例为71.9225%；通过网络投票出席会议的股东36人，代表股份数量为113,800股，占公司有表决权股份总数的比例为0.1135%。

2. 出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表3人，代表股份数量为151,300股，占公司有表决权股份总数的比例为0.1509%；通过网络投票出席会议的中小股东36人，代表股份数量为113,800股，占公司有表决权股份总数的比例为0.1135%。

3.公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式审议相关议案，具体表决情况如下：

1. 《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

本议案采取累积投票制的方式逐项表决，具体表决结果如下：

1.01《关于选举汪剑平为第四届董事会非独立董事的议案》

表决情况：同意股份数：72,099,020股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8462%

其中中小股东总表决结果：同意股份数：154,020股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的58.0988%

表决结果：汪剑平当选为公司第四届董事会非独立董事。

1.02《关于选举汪剑红为第四届董事会非独立董事的议案》

表决情况：同意股份数：72,099,022股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8462%

其中中小股东总表决结果：同意股份数：154,022股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的58.0996%

表决结果：汪剑红当选为公司第四届董事会非独立董事。

1.03《关于选举汪骁阳为第四届董事会非独立董事的议案》

表决情况：同意股份数：72,098,621股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8456%

其中中小股东总表决结果：同意股份数：153,621股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的57.9483%

表决结果：汪骁阳当选为公司第四届董事会非独立董事。

2. 《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》

本议案采取累积投票制的方式逐项表决，具体表决结果如下：

2.01《关于选举张惠忠为第四届董事会独立董事的议案》

表决情况：同意股份数：72,099,022股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8462%

其中中小股东总表决结果：同意股份数：154,022股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的58.0996……
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