公告日期：2026-04-27

浙江恒威电池股份有限公司

独立董事年度述职报告

（王金良）

各位股东及股东代表：

本人王金良作为浙江恒威电池股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年的履职过程中严格遵照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定与要求，充分发挥自身电池行业背景优势与公司管理层人员传达、交流行业发展形势及业务开拓策略，促进公司锌锰电池研产销稳步发展。同时本人积极出席董事会，认真审议董事会议案，对公司重大事项决策提供参考意见，切实维护公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人履职情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

本人王金良，1955 年出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。
1982 年 1 月至 1984 年 7 月任扬州教育学院教师；1984 年 7 月至 1998 年 5 月，
任职于扬州荣光电池总厂；1998 年 5 月至 2013 年 5 月，任轻工业（轻工业部）
化学电源研究所总工程师、所长；2003 年至 2013 年，任全国原电池标准化技术委员会常务副主任、全国电池材料标准化技术委员会秘书长兼副主任；现任中国
电池工业协会副理事长兼技术委员会主任；2023 年 4 月至 2026 年 4 月，任公司
第三届董事会独立董事，并担任公司董事会提名委员会主任委员及战略委员会委员。

2025 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

1、出席董事会情况

姓名 应出席 现场出 通讯方式 委托出 缺席 投票情况及异议

次数 席次数 出席次数 席次数 次数 事项等其他说明

王金良 5 1 3 1 0 无异议

2、出席股东大会情况

姓名 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

3、出席董事会专门委员会情况

专门委员会类别 应出席次数 缺席次数 委托出席次数

第三届董事会提名委员会 2 0 0

第三届董事会战略委员会 2 0 0

独立董事专门会议 0 0 0

4、现场工作情况

2025 年，我基于自身电池行业从业经验，以及对当前锌锰电池企业面临国内政策调整及国际经贸关系波动的个人思考，和公司管理层人员保持了紧密沟通，为企业在当前特殊环境下如何稳定发展提出自己的想法和意见。同时，本人保持和公司股东的沟通，以实际行动回应各位股东特别是中小股东的期盼，实际履职情况符合《上市公司独立董事管理办法》规定的现场工作时间要求。

5、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年，本人与公司内审人员及会计师事务所签字会计师、现场负责人等进行了多次沟通，保障每季度了解公司内部审计执行情况，保证自身可以通过外部审计机构进场前预沟通、过程中疑难点实时沟通、阶段性工作成果汇报沟通等交流沟通会议多频次跟踪年度审计进展情况，维护了审计结果的客观公正与公司财务数据的准确性。

6、保护投资者权益等其他事项

2025 年，本人积极响应证监会、深圳证券交易所的号召，与中小股东进行友好互动，推动与投资者的常态化交流，同时针对可能影响中小股东利益的重大事项，本人深入了解、审慎决策，进行独立判断。

7、上市公司配合独立董事工作的情况

公司董事、高级管理人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合和支持相关工作的开展，多频次就技术研发、生产制造、供应链管理、市场业务、项目进展等情况进行沟通，保障独立董事的知情权，有效发挥独立董事的监督与指导职责，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，充分发挥独立
事项：

1、披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

（1）定期报告相关事项

2025 年公司严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的要求……
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