公告日期：2026-04-27

浙江恒威电池股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，浙江恒威电池股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，本着对股东和公司负责的态度，严格履行法律、法规赋予董事会的职权，切实维护了公司利益和广大股东权益，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。

现将董事会 2025 年度主要工作、2026 年度工作展望等作如下报告：

一、2025年度经营情况

公司作为高性能环保碱性、碳性锌锰电池定制、生产解决方案服务商，持续聚焦主业，多措并举进行市场开拓，扎实稳健经营，2025 年度实现营业收入603,201,359.41 元，较上年同期下降 14.08% ；归属于上市公司股东的净利润83,379,567.49 元，基本每股收益 0.83 元，较上年同期下降 35.66%。

截至2025年12月31日，公司总资产为1,593,827,795.98元，同比增长5.93%；所有者权益为 1,445,033,855.84 元，同比增长 1.86%。公司总资产、所有者权益均同比增长。

二、2025年董事会、股东大会召开情况

2025 年度，公司董事会召开了 5 次会议，具体情况如下表所示：

会议届次 召开日期 会议议案

1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

第三届董事会 2025年 4月

3、《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议
第九次会议 3 日

案》

4、《关于制定<舆情管理制度>的议案》

1、《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》
第三届董事会 2025年 4月

2、《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》
第十次会议 28 日

3、《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》

4、《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<公司 2024 年度内部控制评价报告>的议
案》

6、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

7、《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规
划的议案》

8、《关于公司董事和高级管理人员薪酬方案的议案》
9、《关于<公司 2024 年年度募集资金存放与使用情
况专项报告>的议案》

10、《关于使用超募资金用于在建募投项目的议案》
11、《关于公司<2024 年度证券与衍生品投资情况的
专项报告>的议案》

12、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
13、《关于公司〈2025 年第一季度报告〉的议案》
14、《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议
案》

1、《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议
案》

2、《关于公司<2025 年半年度募集资金存放、管理
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