公告日期：2026-04-27

证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2026-020
浙江恒威电池股份有限公司

关于制定和修订部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江恒威电池股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开
第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、基本情况

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规和部门规章的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟制定、修订部分公司治理制度。

二、本次制定和修订部分公司治理制度的具体情况

具体涉及的公司治理制度文件如下表所示：

序号 制度名称 类型 是否提交股东会审议

1 《回购股份管理制度》 制定 否

2 《授权管理制度》 制定 是

3 《关联交易管理制度》 修订 是

4 《董事会秘书工作制度》 修订 否

上表所列示的《授权管理制度》《关联交易管理制度》需提交股东会审议，
上 述 所 制 定 、 修 订 的 制 度 全 文 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公司治理制度文件。

三、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议；
2、相关公司治理制度文件。
特此公告

浙江恒威电池股份有限公司
董事会

2026 年 4 月 24 日

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