公告日期：2026-04-27

浙江恒威电池股份有限公司

独立董事年度述职报告

（张惠忠）

各位股东及股东代表：

本人张惠忠作为浙江恒威电池股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定，勤勉尽责、忠实履职，发挥自身会计专业背景优势，保障公司稳定、合规、健康发展。同时本人按时出席董事会，认真审议董事会议案，切实维护公司股东的合法权益。现将 2025 年度本人任职期间履职情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

本人张惠忠，1966 年 1 月出生。中共党员，大学本科、硕士学位。1994-2004
年担任嘉兴大学前身浙江经专、嘉兴学院会计系（学院）财务管理教研室主任；2010-2016 年担任嘉兴学院会计系主任兼财务管理研究所所长；2004-2021 年担任嘉兴学院财务管理专业负责人。嘉兴市第二届、第三届“新世纪专业技术带头人”。现浙江省新世纪 151 人才，嘉兴大学财务管理专业三级教授、会计专业硕士 MPAcc 导师；现任嘉兴凯实生物科技股份有限公司（非上市）独立董事，2021
年 10 月至今任晋亿实业股份有限公司独立董事，2022 年 2 月至今任明新旭腾新
材料股份有限公司独立董事，2023 年 4 月至今任本公司独立董事。

2025 年度任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

1、出席董事会情况

姓名 应出席 现场出 通讯方式 委托出 缺席 投票情况及异议

次数 席次数 出席次数 席次数 次数 事项等其他说明

张惠忠 5 2 3 0 0 无异议

2、出席股东大会情况

姓名 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

专门委员会类别 应出席次数 缺席次数 委托出席次数

第三届董事会审计委员会 4 0 0

第三届董事会薪酬与考核委员会 2 0 0

独立董事专门会议 0 0 0

4、现场工作情况

2025 年度，本人和公司董事长、财务负责人、内审人员等保持充分沟通，及时获取公司经营动态信息，跟进企业内控执行和财务信息管理情况，对公司定期报告披露事项做着重关注，约束公司经营管理层保持业务运营、经营管理的合规性。同时本人经常借助电话、会谈、即时通讯等方式，了解企业订单收入、成本管控情况等，警惕经营异常状况发生，保障自身在履职过程中可以及时掌握公司运行动态，实际履职情况符合《上市公司独立董事管理办法》中有关现场工作时间的规定。

5、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

在定期报告及相关资料的编制期间，本人认真听取了公司管理层、内审人员及相关人员对公司生产经营、财务、内部控制等方面情况的汇报；与年审会计师就年报审计事项进行了有效沟通，督促其如期保质完成审计工作。

6、保护投资者权益等其他事项

2025 年，本人持续关注公司的信息披露、投资者关系维护工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作，维护公司股东特别是中小股东应当享有的知情权。

7、上市公司配合独立董事工作的情况

公司董事、高级管理人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合和支持相关工作的开展，多频次就技术研发、生产制造、供应链管理、市场业务、项目进展等情况进行沟通，保障独立董事的知情权，有效发挥独立董事的监督与指导职责，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理
办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，认真履行职责义务，对相关事项是否合法合规做出独立明确的判断，对公司与控股股东、董事、高级管理人员等之间潜在重大利益冲突事项进行监督。具体重点关……
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