公告日期：2025-11-12

证券代码：301223 证券简称：中荣股份 公告编号：2025-058
中荣印刷集团股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中荣印刷集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 11 日召
开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一
次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 11 月 27 日 15:00 召开公司 2025 年第
一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 27 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 11 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 27 日 9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 21 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股
权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件
2）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广东省中山市火炬开发区沿江东三路28号

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案 备注

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码 可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（5）人

1.01 选举黄焕然为公司第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.02 选举张志华为公司第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.03 选举赵成华为公司第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.04 选举林海舟为公司第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.05 选举屈义俭为公司第四届董事会非独立董事 累积投票提案 √

2.00 关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（3）人

2.01 选举蒋基路为公司第四届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.02 选举王铁刚为公司第四届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.03 选举王跃中为公司第四届董事会独立董事 累积投票提案 √

3.00 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 非累积投票提案 √

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