公告日期：2025-11-28

证券代码：301223 证券简称：中荣股份 公告编号：2025-061
中荣印刷集团股份有限公司

关于董事会换届完成、聘任高级管理人员、证券事务代表
及内审部门负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中荣印刷集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 26 日召开
职工代表大会，选举产生了第四届董事会职工代表董事；11 月 27 日召开 2025年第一次临时股东大会，审议通过了第四届董事会换届选举的相关议案；同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了关于选举董事长及法定代表人、副董事长、聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人等议案。现将有关情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

董事长：黄焕然先生（公司法定代表人）

副董事长：林海舟先生

非独立董事：张志华先生、赵成华先生、屈义俭先生

职工代表董事：罗莹女士

独立董事：蒋基路女士（会计专业人士）、王铁刚先生、王跃中先生

公司第四届董事会由上述九名董事组成，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见附件。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事或独立董事任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事或独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。独立董事任职资格已经深圳证券交易所备案
审核无异议。公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。

二、公司第四届董事会各专门委员会委员组成情况

审计委员会：蒋基路女士（主任委员）、王跃中先生、罗莹女士

战略委员会：黄焕然先生（主任委员）、赵成华先生、林海舟先生

提名委员会：王跃中先生（主任委员）、王铁刚先生、张志华先生

薪酬与考核委员会：王铁刚先生（主任委员）、蒋基路女士、赵成华先生
公司第四届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任主任委员（召集人），审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会主任委员蒋基路女士为会计专业人士。

三、公司高级管理人员、证券事务代表聘任情况

总经理：赵成华先生

副总经理：林海舟先生、屈义俭先生、欧志刚先生、陶凯先生

财务负责人：赵琪先生

董事会秘书兼证券事务代表：林贵华女士

公司高级管理人员任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述人员的简历详见附件。

上述人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

林贵华女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

四、公司内审部门负责人聘任情况

内审部门负责人：顾国强先生

内审部门负责人任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述人员的简历详见附件。

内审部门负责人顾国强先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》相关规定的任职资格。

五、董事会秘书兼证券事务代表联系方式如下：

联系人：林贵华女士

联系电话：0760-85286261

电子邮箱：zrpir@zrp.com.cn

联系地址：广东省中山市火炬开发区沿江东三路 28 号

邮政编码：528437

六、公司部分董事、高级管理人员任期届满离任情况

1、董事任期届满离任情况

本次换届完成后，黄仲贤女士不再担任公司非独立董事职务及董事会专门委员会职务，离任后在公司担任其他职务。黄仲贤女士未直接持有公司股份，通过珠海横琴捷昇投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.19%股份，……
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