公告日期：2026-04-20

中荣印刷集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

中荣印刷集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民
共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证
券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件及
《公司章程》《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东、公司和员工合法权
益负责的原则，依法履行法律法规赋予的职责，忠实勤勉尽责地行使职权，认真
贯彻落实股东会的各项决议，保障公司规范运作和可持续发展，切实维护公司和
全体股东的合法权益。现将2025年度董事会工作报告如下：

一、总体经营情况

公司聚焦战略，为持续推进全国布局与产能升级，2025年积极部署多项关键
举措并取得显著成效，紧紧围绕年度经营目标和任务，积极开展各项工作，有序
执行年度经营计划，大力推进公司业务发展和技术创新，同时深化可持续发展理
念，展现公司在环境责任与可持续发展上的领先实践。

公司2025年度主要业务、产品、经营模式及业绩驱动因素等均未发生重大变
化，公司经营成果和财务状况详见公司《2025年年度报告》。

二、董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会结合公司经营需要，共召开七次董事会会议，全体董
事均出席了会议，会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律法规和《公
司章程》的规定，具体情况如下：

序号 召开日期 会议届次 审议事项

2025年1月23 第三届董事会 1、关于制定《舆情管理制度》的议案

1 日 第十九次会议 2、关于制定《董事、监事、高级管理人员所持公司股份
及其变动管理制度》的议案

2025年4月22 第三届董事会 1、关于《2024年度总经理工作报告》的议案

2 日 第二十次会议 2、关于《2024年度董事会工作报告》的议案

序号 召开日期 会议届次 审议事项

3、关于《2024年年度报告》及其摘要的议案

4、关于《2024年度内部控制评价报告》的议案

5、关于《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
的议案

6、关于《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》的
议案

7、关于《会计师事务所2024年度履职情况评估报告》的
议案

8、关于《2024年度财务决算报告》的议案

9、关于变更部分募投项目实施方式、实施地点的议案
10、关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚
未归属的限制性股票的议案

11、关于2024年度利润分配预案的议案

12、关于2025年度董事薪酬方案的议案

……
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