公告日期：2026-04-20

中荣印刷集团股份有限公司

独立董事年度述职报告

（王铁刚）

各位股东及股东代表：

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件要求及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，本人王铁刚作为中荣印刷集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届、第四届董事会的独立董事，2025年度任职期间，严格遵守有关法律、法规、规范性文件的规定，独立、客观、审慎地对年度内发生的相关事项发表相关意见。现将2025年度履行独立董事职责的工作情况报告如下：

一、基本情况

1、工作履历、专业背景以及兼职情况

本人毕业于黑龙江大学，硕士学历。1996年入伍中国人民武装警察部队学院任政治部干事，1999年至2001年任武警学院俱乐部副主任，2001年至2019年担任海政文工团独唱演员，2019年至今任职于荷鲁思（北京）航空科技有限公司。2022年12月起任公司独立董事。

2、独立性情况说明

本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会。董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。

二、独立董事年度履职概况

报告期内，公司共召开7次董事会会议，本人均出席了会议，没有缺席、委托他人出席会议的情形；公司共召开2次股东会会议，本人均出席了会议，没有缺席、委托他人出席会议的情形。公司在召开上述会议前，按照规定提前向本人提供了会议资料，本人认真审阅会议相关资料，参与各项议案的讨论，审慎地发表相关意见，审慎地行使表决权，对出席的董事会会议审议的各项议案，均投了同意票（根据规定回避表决的除外），无反对、弃权的情形，会议后积极关注相关决议执行情况，切实履行了独立董事职责。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会。本人担任第三届董事会提名委员会主任委员、第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员以及提名委员会委员。

报告期内，本人担任提名委员会委员期间，严格按照公司《提名委员会议事规则》等相关规定，勤勉尽责发挥监督作用。本人出席提名委员会会议2次，没有缺席、委托他人出席会议的情形，审查了第四届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人、高级管理人员候选人的任职资格。本人持续关注董事、高级管理人员任职情况，未发现相关人员存在相关规定的禁止担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

报告期内，独立董事专门会议共召开1次，本人亲自出席，没有缺席、委托他人出席会议的情形，审议公司日常关联交易预计的议案。

（三）行使独立董事特别职权的情况

报告期内，本人未独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查，未向董事会提议召开临时股东会，未提议召开董事会会议。

（四）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过参加股东会等方式，与中小股东进行沟通交流，听取广大投资者的意见或建议。

（五）对公司进行现场检查的情况

本人通过参加公司年度战略会议、董事会和股东会、走访公司及天津子公司、北京办事处等现场调研等形式，了解公司生产经营情况、财务状况、内控建设等情况。同时通过电话、微信、走访等方式与公司董事、管理层、董事会秘书及专员保持密切联系，对公司经营情况、财务状况、各项议案执行等各方面情况进行持续跟踪了解，对公司经营管理及规范运作提出意见和建议，累计现场工作时间达到15日。

公司管理层和相关业务人员高度重视与本人的沟通交流，指定董事会秘书、证券事务代表及专员协助本人履行职责，及时汇报公司日常经营和重大事项进展情况，传达最新监管信息和监管案例，征求和听取本人意见。在本人履职过程中积极配合，不干预本人独立行使职权，为本人履职提供便利条件。

（六）保护投资者权益方面所做的其他工作

本人持续督促公司按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》及公司《信息披露事务管理制度》等相关规定，监督公司做好信息披露工作，督促公司重视投资者关系管理，保证与投资者交流渠道畅通，认真对待投资者意见反馈，及时回复投资者互动问答，确保投资者关系管理活动平等、公平，切实维护广大投资者和社会公众股东的合……
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