公告日期：2026-04-20

华林证券股份有限公司

关于中荣印刷集团股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”，“保荐机构”或“主承销商”）作为中荣印刷集团股份有限公司（以下简称“中荣股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，依据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，就中荣股份使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意中荣印刷集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1528 号），公司向社会公开发行方式发
行人民币普通股（A 股）股票 48,300,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发
行价格为人民币 26.28 元，募集资金总额为 1,269,324,000.00 元，减除发行费用91,053,416.57 元（不含税）后，募集资金净额为 1,178,270,583.43 元。保荐机构
（主承销商）于 2022 年 10 月 17 日将减除保荐承销费 69,199,498.37 元后的募集
资金 1,200,124,501.63 元汇入公司募集资金专项账户。天健会计师事务所（特殊
普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，于 2022 年 10 月 17 日出具了
《中荣印刷集团股份有限公司公开发行股票募集资金验资报告 》（天健验[2022]7-99 号）。

公司及实施募投项目的子公司分别开立了募集资金专项账户，并与保荐机构及商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

公司首次公开发行股票的募集资金用于以下项目：

单位：万元

首次公开发 调整后募
序 项目名称 项目总投资 行股票的募 集资金投
号 集资金承诺 资

投资

首次公开发 调整后募
序 项目名称 项目总投资 行股票的募 集资金投
号 集资金承诺 资

投资

产能扩建项目

（1）高端印刷包装产品扩建项目（2019 年中 7,778.94 7,128.94 1,253.43
山）[注]

（2）高端印刷产品扩建项目二期（2019 年天 22,795.46 17,065.56 17,065.56
1 津）

（3）印刷包装产品扩建项目（2020 年天津） 11,755.75 11,755.75 11,755.75

（4）印刷包装产品扩产项目（2020 年中山） 7,956.10 7,956.10 7,956.10

（5）印刷包装产品扩产项目（2024 年中山）[注] 6,045.83

2 仓库建设项目（昆山） 6,917.98 6,917.98 6,917.98

3 管理信息系统升级项目（中山） 3,432.62 3,432.62 3,432.62

4 偿还银行贷款和补充流动资金 35,000.……
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