公告日期：2026-04-20

华林证券股份有限公司

关于中荣印刷集团股份有限公司

部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
核查意见

华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”，“保荐机构”或“主承销商”）作为中荣印刷集团股份有限公司（以下简称“中荣股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，依据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，就中荣股份部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意中荣印刷集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1528 号），公司由主承销商采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币
普通股（A 股）股票 4,830 万股，发行价为每股人民币 26.28 元，共计募集资金
126,932.40 万元，坐扣承销和保荐费用 6,919.95 万元后的募集资金为 120,012.45
万元，已由主承销商于 2022 年 10 月 17 日汇入公司及子公司募集资金监管账户。
另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,185.39 万元后，公司本次募集资金净额为 117,827.06 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验[2022]7-99 号）。

（二）募集资金投资项目情况

公司首次公开发行股票的募集资金用于以下项目：

单位：万元

首次公开发 调整后募
序号 项目名称 项目总投资 行股票的募 集资金投
集资金承诺 资

投资

产能扩建项目

（1）高端印刷包装产品扩建项目（2019 年 7,778.94 7,128.94 1,253.43
中山）[注]

（2）高端印刷产品扩建项目二期（2019 年 22,795.46 17,065.56 17,065.56
1 天津）

（3）印刷包装产品扩建项目（2020 年天津） 11,755.75 11,755.75 11,755.75

（4）印刷包装产品扩产项目（2020 年中山） 7,956.10 7,956.10 7,956.10

（5）印刷包装产品扩产项目（2024 年中山） 6,045.83
[注]

2 仓库建设项目（昆山） 6,917.98 6,917.98 6,917.98

3 管理信息系统升级项目（中山） 3,432.62 3,432.62 3,432.62

4 偿还银行贷款和补充流动资金 35,000.00 35,000.00 35,000.00

合 计 95,636.85 89,256.95 89,427.27

注：公司于2024年7月26日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议，于2024年8月16日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。随着公司的业务发展，公司现有厂房已经无法满足“高端印刷包装产品扩建项目（2019年中山）”的实施……
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