公告日期：2026-04-20

证券代码：301223 证券简称：中荣股份 公告编号：2026-003
中荣印刷集团股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中荣印刷集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议
通知以书面形式于 2026 年 4 月 7 日发出，会议于 2026 年 4 月 17 日上午 9 时以
现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由董事长黄焕然先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序及出席情况符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事逐项表决，表决情况如下：

1、审议通过了《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理向公司董事会汇报了《2025 年度总经理工作报告》，报告内容包括公司 2025 年工作总结及 2026 年工作计划。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2、审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》，汇报公司董事会 2025 年度工作情况。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事年度述职报告》，并将在公司2025 年度股东会上述职。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《2025 年度董事会工作报告》及《独立董事年度述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过了《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制了《2025 年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《2025年年度报告》以及《2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过了《关于<2025 年可持续发展报告>的议案》

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《2025 年可持续发展报告》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

5、审议通过了《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制相关制度，公司对 2025 年度内部控制有效性进行了评价。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构华林证券股份有限公司对公司 2025 年度内部控制评价报告出具了无异议的核查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

6、审议通过了《关于<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构华林证券股份有限公
司对公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况出具了无异议的核查意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

7、审议通过了《关于<董事会对独立董事独立性评估的专项意见>的议案》
董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

8、审议通过了《关于<会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告>的议案》
董事会认为，天健会计师事务所在对公司 2025 年度审计的过程中，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正、公允的原则，勤勉尽责、细致严谨，公允合理地发表了独立审计意见。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》……
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