公告日期：2026-05-13

证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2026-033
恒勃控股股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 13 日 14:00

（2）网络投票时间：2026 年 5 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所系统进
行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 13 日 9:15
至 15:00 的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开地点：浙江省台州市海昌路 1500 号公司行政楼一楼会议室

4、会议召集人：董事会。

5、会议主持人：公司董事长周书忠先生。

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东38人，代表股份
64,281,104股，占公司有表决权股份总数的63.1458%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份61,560,000股，占公司有表决权股份总数的60.4727%。

2、网络投票情况：通过网络投票的股东32人，代表股份2,721,104股，占公司有表决权股份总数的2.6730%。

3、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东35人，代表股份3,137,104股，占公司有表决权股份总数的3.0817%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份416,000股，占公司有表决权股份总数的0.4087%。通过网络投票的中小股东32人，代表股份2,721,104股，占公司有表决权股份总数的2.6730%。

4、出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：同意 64,281,004 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9998%；反对 100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 3,137,004 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9968%；反对 100 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0032%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

2、审议通过《关于公司<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》

总表决情况：同意 64,280,704 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9994%；反对 100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0005%。

中小股东总表决情况：同意 3,136,704 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9872%；反对 100 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0032%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0096%。

3、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

总表决情况：同意64,280,704股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9994%；反对100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0005%。

中小股东总表决情况：同意3,136,704股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9872%；反对100股，占出席本次股东会中小……
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