公告日期：2025-06-13

证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2025-031
恒勃控股股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒勃控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 11 日召开了第四届董事
会第九次会议，定于 2025 年 6 月 30 日（星期一）召开公司 2025 年第一次临时股东大会。
现将股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开的时间

（1）现场会议召开时间为：2025年 6 月 30 日（星期一）下午 14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025
年 6 月 30 日 09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为 2025 年 6 月 30日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议；

（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 6 月 23 日（星期一）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；

股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式（《授权委托书》见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当列席股东大会的其他人员。

8、会议地点：浙江省台州市海昌路 1500号公司行政楼一楼会议室。

9、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以于股东大会召开 10日前将临时提案书面提交到公司董事会。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及

1.00 其摘要的议案》 √

《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理

2.00 办法>的议案》 √

《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制

3.00 性股票激励计划相关事宜的议案》 √

上述提案已经公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议审议通过，具
体内容详见公司 2025 年 6 月 13 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。

上述提案将对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级……
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