公告日期：2025-06-13

证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2025-029
恒勃控股股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

恒勃控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于
2025 年 6 月 7 日以书面形式向全体董事发出通知，并于 2025年 6月 11日以现场结
合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其
中董事王兴斌先生、项先权先生、武建伟先生以通讯方式出席会议。本次会议由董 事长周书忠先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》

为进一步健全完善公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀骨干人才，充分 调动公司核心团队的积极性、创造性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个 人利益紧密结合在一起，使各方共同关注公司的长远可持续发展，公司根据相关法 律法规规定并结合内部激励实际情况，拟定了公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

具 体 内 容 详 见 2025 年 6 月 13 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（ http://www.cninfo.com.cn ）的公司《 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及《2025年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

议案表决情况：本议案有效表决票 4 票，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，董
事周书忠先生、胡婉音女士、周恒跋先生系关联董事已回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年第
一次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》

为保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利进行和有效实施，确保公司长
远发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定、《公司章程》和公司实 际情况，特制定公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具 体 内 容 详 见 2025 年 6 月 13 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法》。

议案表决情况：本议案有效表决票 4 票，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，董
事周书忠先生、胡婉音女士、周恒跋先生系关联董事已回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年第
一次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票
激励计划相关事宜的议案》

为了具体实施公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计
划”），董事会提请公司股东大会授权董事会办理包括但不限于以下本次激励计划 的有关事项：

1、提请股东大会授权董事会负责具体实施激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定激励对象 名单及其授予数量，确定本次激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩 股、配股等事宜时，按照公司本次激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数 量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩 股、配股、派息等事宜时，按照公司本次激励计划规定的方法对限制性股票授予价 格/回购价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予 限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协 议书》；

（5）授权董事会在激励对象不符合授予条件时取消激励对象资格；

（6）授权董事会对激励对象的解除限售/归属资格、解除限售/归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

（7）授权董……
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