公告日期：2026-03-24

中信建投证券股份有限公司

关于恒勃控股股份有限公司

使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金
等额置换的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为恒勃控股股份有限公司（以下简称“恒勃股份”或“公司”）持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，对恒勃股份使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换进行了审慎核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意恒勃控股股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕528 号）同意注册，公司首次公开发行人
民币普通股（A 股）股票 2,588 万股，发行价格为人民币 35.66 元/股，募集资金
总额为人民币 922,880,800.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币101,466,360.53 元后，募集资金净额为人民币 821,414,439.47 元。上述募集资金
已于 2023 年 6 月 12 日全部到位，由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行审
验，并出具了“中汇会验〔2023〕7930 号”《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐人、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的信息，公司首次公开发行股票募集资金的投资项目及使用计划如下：

序号 项目名称 项目总投资金额 拟投资金额

恒勃控股股份有限公司年产150万套

1 汽车进气系统及100万套燃油蒸发污 15,174.36 15,174.36
染物控制系统扩产项目

2 重庆恒勃滤清器有限公司年产130万 7,278.33 7,278.33
套汽车进气系统扩产项目

3 恒勃控股股份有限公司研发改造升 5,362.80 5,362.80
级及数据中心建设项目

4 补充流动资金项目 25,000.00 25,000.00

合计 52,815.49 52,815.49

公司本次募集资金净额为人民币 82,141.44 万元，本次募集资金净额超过上述项目投资需要的金额部分为超募资金，超募资金总额为人民币 29,325.95 万元。
公司于2024年4月19日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三
次会议、2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于变更
部分募集资金投资项目的议案》。为进一步推动公司在传统燃油车和新能源混动/纯电汽车零部件配套领域的同步发展，力争齐头并进，更好地响应市场客户需求，公司本着“综合统筹、效率优先”的原则，拟取消“重庆恒勃滤清器有限公司年产 130 万套汽车进气系统扩产项目”，决定不再向该项目投入募集资金，并将 7,278.33 万元募集资金全部投入以恒勃控股股份有限公司为实施主体的新增募投项目“新能源汽车热管理系统及车用进气系统项目”。具体内容详见公司于
2024 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募
集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-018）。

公司于2025年4月18日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七
次会议、2025 年 5 月 13 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于使用
剩余超募资金增加现有募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司使用剩余超募资金及专户注销前产生的利息及现金管理收入扣除手续费后的净额（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）增加现有募投项目“新能源汽车热管理系统及车用进气系统项目”拟投入募集资金金额。具体内容详见公司于 2025 年4 月 22 日在巨潮资讯网（w……
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