公告日期：2026-04-22

证券代码：301225 证券简称：恒勃股份 公告编号：2026-009
恒勃控股股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

恒勃控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于
2026 年 4 月 10 日以书面形式向全体董事发出通知，并于 2026 年 4 月 20 日以现场
结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事周恒跋先生、武建伟先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长周书忠先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理向全体董事汇报了公司《2025 年度总经理工作报告》，全体董事认为该报告客观、真实地反映了 2025 年度公司整体运作情况，管理层有效地执行了股东会、董事会的各项决议，公司整体运营状况良好。

议案表决情况：本议案有效表决票 8票，同意 8 票，反对 0票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

报告期内，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展董事会各项工作，认真执行股东会通过的各项决议，切实维护公司和全体股东的利益，保障了公司的良好运作和可持续发展。独立董事王兴斌先生、项先权先生、武建伟先生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上进行述职。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《2025 年度董事会工作报告》及《2025 年度独立董事述职报告》。

议案表决情况：本议案有效表决票 8票，同意 8 票，反对 0票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）审议通过了《关于公司<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》

公司董事会严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并根据公司自身实际情况，完成了 2025 年年度报告全文及其摘要的编制及审议工作，公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《2025 年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

议案表决情况：本议案有效表决票 8票，同意 8 票，反对 0票，弃权 0 票。
本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（四）审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

以公司回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票 5,000 股后的总股本 103,375,000 股扣除截至董事会审议利润分配方案当日公司股票回购专用证券账户已回购股份 1,582,046 股后的股本 101,792,954 股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含税），合计拟派发现金股利人民币30,537,886.20 元（含税），同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转
增 4 股，合计转增股本 40,717,181 股（注：不足 1 股的部分按照《中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南》中的零碎股处理办法处理，本次变动后的总股本及股本结构最终以中国结算深圳分公司提供的股本结构表为准），转增后公司总股本由 103,375,000 股变更为 144,092,181 股，公司不送红股。剩余未分配利润转结至以后年度分配。

公司利润分配预案公布后至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本或股本结构发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况，有利于公司的持续稳定发展。董事会同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交股东会审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（htt……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。