公告日期：2026-04-22

恒勃控股股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，恒勃控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格
按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展董事会各项工作，认真执行股东会通过的各项决议，切实维护公司和全体股东的利益，保障了公司的良好运作和可持续发展。

现将董事会 2025 年度工作重点和 2026 年度主要工作汇报如下：

第一部分：2025 年工作重点

一、公司年度经营情况

2025 年，董事会积极履职，持续完善治理结构，下设各专门委员会依
规履职，科学决策、规范运作、有效监督，在战略规划、风险防控、治理提升及维护股东权益等方面发挥了核心作用。

从宏观经济环境看，2025 年我国经济在深化改革与结构升级中持续巩
固回升向好态势，宏观政策聚焦于增强内生动力、推动高质量发展与高水平安全良性互动。尽管外部环境依然存在不确定性，但在新发展理念指引下，产业体系不断完善，科技创新动能持续增强，为实体企业提供了新的发展机遇与挑战。

面对新的发展格局，董事会紧密围绕公司战略目标，带领管理层积极应对市场变化，扎实推进各项经营工作。报告期内，公司持续聚焦主营业务，深化与核心客户的协同开发与战略合作，稳固既有市场份额，并积极拓展新的市场领域与客户群体，努力融入更广阔的供应链体系；深化对外投资，完善上下游产业链，促进主营业务进一步发展壮大和新业务的拓展；坚持创新驱动，加大研发资源投入，丰富产品矩阵，巩固与提升核心技术
竞争力；持续推进生产自动化与信息化升级，优化生产流程与资源配置，全面提升运营效率、产品品质与成本控制能力，为实现公司高质量、可持续发展奠定了坚实基础。

报告期内，公司实现营业收入 113,956.65 万元，比上年增长 31.73%；
归属于公司股东的净利润 13,637.63 万元，比上年增长 4.07%。

截至报告期末，公司总资产 238,377.16 万元，比上年末增长 27.62%；
公司股东权益 157,522.55 万元，比上年末增长 7.40%。

二、董事会运作情况

报告期内，公司董事会共召开 8 次会议。会议的通知、召集、议事程
序、表决方式和决议内容均符合法律法规及《公司章程》的规定，董事会依法履行《公司法》《公司章程》赋予的权利和义务。具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 议案内容

议案一：《关于公司<2024 年度总经理
工作报告>的议案》

议案二：《关于公司<2024 年度董事会
工作报告>的议案》

议案三：《关于公司<2024 年年度报告>
全文及其摘要的议案》

议案四：《关于公司<2024 年度财务决
算报告>的议案》

议案五：《关于公司 2024 年度利润分
配预案的议案》

议案六：《关于续聘会计师事务所的议
1 第四届董事会 2025 年 4 月 18 日 案》

第七次会议 议案七：《关于公司及子公司 2025 年
度向银行等金融机构申请综合授信暨
有关担保的议案》

议案八：《关于开展票据池业务的议案》
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