公告日期：2026-04-22

中信建投证券股份有限公司

关于恒勃控股股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐人”）作为恒勃控股股份有限公司（以下简称“恒勃股份”或“公司”）首次公开发行并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，对恒勃股份部分募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金投资项目基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意恒勃控股股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】528 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）2,588 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为35.66 元，募集资金总额为人民币 922,880,800.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 101,466,360.53 元后，实际募集资金净额为人民币 821,414,439.47 元。
上述募集资金已于 2023 年 6 月 12 日全部到位，由中汇会计师事务所（特殊普通
合伙）进行审验，并出具了“中汇会验[2023]7930 号”《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐人、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。
二、募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募投项目投资进度情况如
下：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金投 募集资金累 投资进度 实施主体

资数额 计投入金额

恒勃控股股份有限公司

年产 150 万套汽车进气 恒勃控股股
1 系统及 100 万套燃油蒸 15,174.36 11,472.10 75.60% 份有限公司
发污染物控制系统扩产

项目

恒勃控股股份有限公司 恒勃控股股
2 研发改造升级及数据中 5,362.80 1,248.96 23.29% 份有限公司
心建设项目

3 补充流动资金项目 25,000.00 25,146.00 100.58% 恒勃控股股
份有限公司

4 新能源汽车热管理系统 20,409.51 20,406.36 99.98% 恒勃控股股
及车用进气系统项目 份有限公司

合计 65,946.67 58,273.42 - -

三、部分募集资金投资项目延期的具体情况及原因

（一）本次募投项目延期情况

公司基于审慎性原则，结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目实施主体、实施方式和投资规模均不发生变更的情况下，对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

达到预定可使用状态日期

序号 项目名称

调整前 调整后

1 恒勃控股股份有限公司研发改 2026 年 6 月 16 日 2028 年 6 月 16 日

造升级及数据中心建设项目

（二）本次延期原因

“恒勃控股股份有限公……
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