公告日期：2026-05-29

证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2026-028
常州祥明智能动力股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会
议于 2026 年 5 月 29 日下午以现场结合通讯表决方式在公司五楼会议室召开。本
次会议在公司同日召开的 2025 年年度股东会选举产生第四届董事会成员后，经第四届董事会全体董事同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中：独立董事邵乃宇、黄森以通讯表决方式出席会议）。公司高级管理人员列席了本次会议。全体董事共同推举张敏先生为本次会议的召集人和主持人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；

会议选举张敏先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

表决结果：5 票同意；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告》（公告编号：2026-027）。

2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》；

根据《公司法》《公司章程》《审计委员会工作规则》《提名委员会工作规则》《战略与发展委员会工作规则》《薪酬与考核委员会工作规则》的相关规定，综合考虑各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素，选举第四届董事会各专门委员会委员及各专门委员会召集人，具体表决结果如下：

（1）战略与发展委员会成员：张敏先生、邵乃宇先生、黄森女士，其中张敏先生为召集人；

（2）提名委员会成员：王勤平先生、邵乃宇先生、潘一欢先生，其中独立董事邵乃宇先生为召集人；

（3）薪酬与考核委员会成员：王勤平先生、潘一欢先生、黄森女士，其中独立董事黄森女士为召集人；

（4）审计委员会成员：张敏先生、邵乃宇先生、潘一欢先生，其中独立董事潘一欢先生为召集人。

公司第四届董事会专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

表决结果：5 票同意；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告》（公告编号：2026-027）。

3、审议通过了《关于聘任总经理的议案》；

公司董事会同意聘任佘雷兵先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

表决结果：5 票同意；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告》（公告编号：2026-027）。

4、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》；

公司董事会同意聘任陆劲松先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

表决结果：5 票同意；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告》（公告编号：2026-027）。

5、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；

公司董事会同意聘任王勤平先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

表决结果：5 票同意；0 票弃权；0 票反对。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告》（公告编号：2026-027）。

6、审议通过了《关于聘任财务总监的议案……
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