公告日期：2025-11-24

证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2025-037
常州祥明智能动力股份有限公司

关于修订《公司章程》、制定及修订相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 21 日
召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于制定及修订公司治理相关制度的议案》等议案，现将具体情况公告如下：
一、《公司章程》及相关制度修订的原因及依据

为进一步促进公司规范运作，完善公司治理结构，根据中国证监会最新发布的《上市公司章程指引》、深圳证券交易所最新发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

二、《公司章程》有修订情况：

序号 修订前 修订后

股东大会 股东会

全文 监事 /

监事会 /

第一条 为维护常州祥明智能动力股份有限公司 第一条 为维护常州祥明智能动力股份有限公司
(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益， (以下简称“公司”)、股东、职工和债权人的合
规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人
公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人 民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、
民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券
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中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监 法》”)、中国证券监督管理委员会（以下简称
会”）发布的《上市公司章程指引》,深圳证券 “中国证监会”）发布的《上市公司章程指引》,
交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市 深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板
规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深 股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2

—创业板上市公司规范运作》和其他有关规定， 号——创业板上市公司规范运作》和其他有关规
制订本章程。 定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定

由原常州祥明电机有限公司整体变更为股份有
由原常州祥明电机有限公司整体变更为股份有

2 限公司，以发起方式设立；在常州市市场监督管
限公司，以发起方式设立；在常州市市场监督管

理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代
理局注册登记，取得营业执照。

码为 91320412608126066W。

第九条 代表公司执行公司事务的董事即董事长
为公司的法定代表人。董事长为执行公司事务的
第九条 董事长为公司的法定代表人。

3 董事，董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
……
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