公告日期：2025-11-24

常州祥明智能动力股份有限公司

印章使用管理制度

二○二五年十一月

第一条 为规范常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”，包含公司、子公司、分公司及各部门）印章的刻制、使用和管理，保证印章使用的合法性、严肃性和安全性，从上市公司运作规范需要出发，以有效地维护公司利益为目的，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《常州祥明智能动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制定本制度。

第二条 本制度所指印章包括但不限于公司行政公章、中英文行政公章、法定代表人印章、公司合同专用章、公司财务专用章、发票专用章、报关专用章、董事会印章、工会公章、工会经费审查委员会章及各部门印章等。

第三条 本制度适用于公司、子公司、分公司及各部门印章的管理和使用。

第二章 印章的刻制、启用及废止

第四条 公司印章的刻制，由公司证券部统一归口管理及授权办理；印章刻制前必须事先书面报公司证券部登记备案；公司、子公司、分公司的其他任何部门和个人均不得擅自刻制公司各类印章。

未经审批擅自刻制公司各类印章者，一经发现必追究其责任，因私刻印章对外造成法律纠纷或严重后果者，由当事人承担法律责任。

第五条 印章的刻制按以下程序操作：

（一）由需刻制印章的部门负责人提交《印章刻制申请单》，写明印章刻制申请部门、经办人、印章名称、印章基本信息、申请时间、用途等；

（二）《印章刻制申请单》经部门负责人审核签字后，公司的印章经证券部负责人审核签字后，提报法定代表人或董事长审批签字；子公司、分公司印章的刻制由该单位的法定代表人（或负责人）审批签字，同时报公司证券部登记备案。

（三）将审批之后的《印章刻制申请单》交由公司证券部保存备查；

（四）公司印章由公司证券部派专人到公安机关批准的刻制单位刻制；子公司、分公司的印章刻制由该单位的法定代表人（或负责人）派专人到公安机关批准的刻制单位刻制；印章刻制后，必须在启用前到公安机关进行印鉴备案。

第六条 新印章启用前须先做好戳记，留样保存，并填写《印章使用留样登记表》，以便备查。公司的印章启用应报公司法定代表人或董事长批准，并由公司证券部下发启用通知，子公司、分公司的印章由该单位的法定代表人（或负责人）批准，并由公司证券部下发启用通知。通知中应注明启用日期、发放部门、接收保管部门及责任人、保管人以及使用范围。

第七条 各式印章原则上只许刻制一枚，确因业务需要加刻的，根据本制度规定程序申请加刻；同一名称印章有多枚的，需加编号予以区分。

第八条 因机构变动、名称改变、印章遗失或被盗、相关部门发布新规定以及印章损坏等原因，原使用印章需作废时，由印章管理人员填写《印章废止申请单》，经部门负责人审批后，证券部负责人同意后，提交法定代表人或董事长批准同意；子公司、分公司的印章需废止时，由该单位的法定代表人（或负责人）审批签字，同时报公司证券部登记备案。

印章废止后，必须向原备案或者批准刻制的公安机关报告，必要时以公告形式声明作废。公司证券部应及时将相关旧印章收回，并建立印章废止登记台账。已废止印章由公司证券部妥善保管或销毁。

因印章废止后，需要重新刻制印章的，必须重新办理刻制手续。

第三章 印章的保管

第九条 公司行政公章由总经理指定专人负责保管；公司业务部门印章由相关部门指定专人负责保管；法定代表人印章由法定代表人指定专人负责保管；公司合同专用章由用章部门负责人指定专人负责保管。印章保管须有记录，注明印章名称、颁发部门、枚数、收到日期、启用日期、领取人、保管人、批准人、图样等信息。

第十条 印章专管人员要恪尽职守，遵守保密规定，严格照章用印。未按批准权限用印或用印件内容有误的，印章专管人员不予用印；经办人拒绝印章专管人员审核用印内容的，印章专管人员有权拒绝用印并报告上级领导处理。

第十一条 公司印章原则上不准带出公司，如确因工作需要，需由用印人提出申请，填写印章外借申请单，并标明印章名称、用途、借出时间、预计归还时间，并由部门负责人领导签字审核确认，再将审核后的印章外借申请单交由证券部存档备案，确认后方可带出，且携印章外出应两人以上同行。印章外借期间，申请借用人只可将印章用于申请事由，
并对印章的使用后果承担一切责任。

第十二条 若印章不慎遗失、损毁或被盗，印章专管人员应立即向公司证券部报告，并根据本规定第八条进……
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