公告日期：2025-12-12

证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2025-039
常州祥明智能动力股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 12 日（星期五）14：30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 12
日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过互联网系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 12 日（星期五）上午 9:15
至下午 15:00 的任意时间。

2、会议召开地点：江苏省常州市中吴大道 518 号常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”）三楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第三届董事会

5、会议主持人：董事长张敏先生

6、本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

7、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的以外的其他股东。
（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 80 人，代表股份 57,639,716 股，占公司有表决
权股份总数的 52.9777%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 57,398,436 股，占公司有表决权
股份总数的 52.7559%。

通过网络投票的股东 78 人，代表股份 241,280 股，占公司有表决权股份总
数的 0.2218%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 78 人，代表股份 241,280 股，占公司有表
决权股份总数的 0.2218%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 78 人，代表股份 241,280 股，占公司有表决权股
份总数的 0.2218%。

3、出席或列席会议的其他人员

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及保荐代表人列席了本次会议，部分董事通过视频方式参会，上海数科律师事务所的见证律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。

二、提案审议和表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意 57,582,516 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9008%；
反对 9,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0160%；弃权 48,000股（其中，因未投票默认弃权 12,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0833%。

中小股东总表决情况：

同意 184,080 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.2931%；反对 9,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8130%；弃权 48,000 股（其中，因未投票默认弃权 12,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.8939%。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、逐项审议《关于制定及修订公司治理相关制度的议案》

议案 2.01 审议通过《修订<股东会议事规则>》

总表决情况：

同意 57,594,516 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9216%；
反对 9,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0160%；弃权 36,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0625%。

中小股东总表决情况：

同意 196,080 股……
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