公告日期：2026-04-24

证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2026-024
常州祥明智能动力股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九
次会议（以下简称“会议”）于 2026 年 4 月 22 日在公司办公楼 306 会议室以现
场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 4 月 10 日以书面、邮件和电话的
形式通知全体董事。与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应表决董事 5 人，实际参与表决董事 5 人（其中独立董事邵乃宇、黄森以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长张敏先生主持，公司高级管理人员、保荐机构代表人施卫东先生列席了会议。会议参与表决人数及召集、召开程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

公司董事会提交的《2025 年度董事会工作报告》对 2025 年度的公司业绩、
董事会的日常工作进行了回顾和总结，并对公司 2026 年度经营计划进行了分析和阐述。

此外，公司独立董事邵乃宇、潘一欢、黄森分别向董事会递交了《独立董事关于独立性的自查报告》，公司董事会对此进行了评估并出具了专项报告。

公司独立董事邵乃宇、潘一欢、黄森分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2025 年度董事会工作报告》和《2025 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

根据《公司法》《证券法》等有关规定，公司编制了《2025 年年度报告》及其摘要。经审议，董事会认为：公司《2025 年年度报告》及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司总经理佘雷兵先生提交了《2025年度总经理工作报告》。董事会认为 2025 年度公司总经理带领管理层有效地执行了公司董事会、股东会的各项决议及公司的各项管理制度，圆满地完成各项工作计划。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》的相关规定，董事会综合考虑股东利益及公司长远发展需求，审议通过公司 2025 年度利润分配预案：以截至目前公司总股本 108,800,000 股为基数，拟向全体股东每
10 股派发现金红利 0.6 元（含税），共计派发现金红利 6,528,000 元（含税）。

若本次利润分配预案披露日至实施该预案的股权登记日期间，公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将
以“最新股本总额为基数，保持现金分红比例不变，分配总额进行调整”的原则进行分配。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础
上……
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