公告日期：2026-04-24

常州祥明智能动力股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《常州祥明智能动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《常州祥明智能动力股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）、《常州祥明智能动力股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、公司治理相关情况

2025 年度，董事会严格按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规及中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，促进公司规范化运作水平。公司股东会、董事会的运作与召开均严格按照《公司章程》等有关规定程序执行，在执行股东会决议、履行信息披露义务、加强投资者关系管理等方面积极开展工作。保证了股东会、董事会的职能和责任得以履行，有效的维护了股东和公司利益。
（一）董事会工作情况

2025 年度，公司共召开 6 次董事会会议，董事会的召集、召开、投票、表决等程序均符
合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的要求。公司董事会成员均能够勤勉、认真地履行法律、法规规定的职责和义务，以认真负责的态度出席董事会、股东会。公司独立董事能够独立履行职责，切实维护公司利益和股东权益。具体召开情况如下：

召开日期 会议届次 会议决议

2025 年 3 月 13 第三届董事会第 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

日 十三次会议

《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》《关于 2024 年年度报
告及其摘要的议案》《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

《关于 2025 年度财务预算报告的议案》《关于 2024 年度总经理
工作报告的议案》《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》《关于<2024 年度募
集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于续聘会计师事
2025 年 4 月 23 第三届董事会第 务所的议案》《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告暨
日 十四次会议 审计委员会履行监督职责情况的议案》《关于公司董事 2025 年度
薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的
议案》《关于开展外汇套期保值业务的议案》《关于公司及控股
子公司向银行申请综合授信额度的议案》《关于聘任财务总监的
议案》《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对
象发行股票的议案》《关于 2025 年第一季度报告的议案》《关于
召开 2024 年年度股东大会的议案》

2025 年 8 月 27 第三届董事会第 《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》《关于<2025 年半年
日 十五次会议 度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

2025 年 10 月 23 第三届董事会第 《关于 2025 年第三季度报告的议案》

日 十六次会议

2025 年 11 月 21 第三届董事会第 《关于修订<公司章程>的议案》《关于制定及修订公司治理相关
日 十七次会议 制……
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