公告日期：2026-05-09

国联民生证券承销保荐有限公司

关于哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

2025 年度持续督导跟踪报告

保荐人名称：国联民生证券承销保荐有限公司 被保荐公司简称：森鹰窗业

保荐代表人姓名：谢国敏 联系电话：010-85127940

保荐代表人姓名：王嘉麟 联系电话：010-85127999

一、保荐工作概述

项目 工作内容

1.公司信息披露审阅情况

（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是

（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 0次

2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不

限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 是

管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易
制度）

（2）公司是否有效执行相关规章制度 是

3.募集资金监督情况

（1）查询公司募集资金专户次数 每月1次

（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 是

一致
4.公司治理督导情况

（1）列席公司股东大会次数 1次

（2）列席公司董事会次数 0次

（3）列席公司监事会次数 0次

5.现场检查情况

（1）现场检查次数 1次

（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是

2025年11月6日，公司召开的第九届董事会第二
十七次会议审议通过了《关于部分募集资金投
资项目延期的议案》，董事会同意公司在募集
资金投资项目实施主体、用途及投资总额均不
变的情况下，对部分募集资金投资项目达到预
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 计可使用状态的日期进行调整，将“年产15万平
方米节能UPVC窗项目”达到预计可使用状态的
日期延期至2027年5月；将“年产30万平方米定
制节能铝合金窗项目”达到预计可使用状态的日
期延期至2027年5月。董事会认为本次延期是公
司根据实际经营发展战略需求以及项目建设具

体情况做出的审慎决定。

6.发表专项意见情况

（1）发表专项意见次数 7次

（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 不适用

7.向本所报告情况（现场检查报告除外）

（1）向本所报告的次数 0次

（2）报告事项的主要内容 ……
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