公告日期：2025-06-23

证券简称：森鹰窗业 证券代码：301227

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

2025 年限制性股票激励计划

（草案）摘要

二〇二五年六月

声明

本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

一、《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》由哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“森鹰窗业”“公司”或“本公司”）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。

二、森鹰窗业 2025 年限制性股票激励计划（草案）（以下简称“本激励计划”）采取的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票和/或从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票。

符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件和归属安排后，在归属期内以授予价格获得公司 A 股普通股股票，该等股票将在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行登记。在激励对象获授的限制性股票归属前，激励对象不享有公司股东权利，且上述限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务等。

三、本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为 400.00 万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 9,523.0500 万股的 4.20%。本次授予为一次性授予，无预留权益。

公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的 2023 年限制性股票激励计划
尚在实施中。公司 2023 年限制性股票激励计划所涉及的标的股票数量为 220.00万股，本激励计划所涉及的标的股票数量为 400.00 万股，因此公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票数量为 620.00 万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 9,523.0500 万股的 6.51%。截至本激励计划草案公布日，公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 20%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计未超过公司股本总额的 1%。

四、本激励计划涉及的激励对象共计 98 人，包括公司公告本激励计划时在公司（含子公司，下同）任职的中层管理人员、核心业务（技术）人员，不包括森鹰窗业独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。

五、本激励计划限制性股票的授予价格为 13.10 元/股。在本激励计划草案公告当日至激励对象获授的限制性股票完成归属登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜，限制性股票的授予价格和权益数量将根据本激励计划做相应的调整。

六、本激励计划的有效期为自限制性股票授予日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过 36 个月。

七、本激励计划授予的限制性股票在授予日起满 12 个月后分两期归属，各期归属的比例分别为 50%、50%。

本激励计划授予的限制性股票的公司层面业绩考核目标如下表所示：

营业收入同比增长率（A）

归属期 对应考核年度

目标值（Am） 触发值（An）

第一个归属期 2025 年 8.5% 6.0%

第二个归属期 2026 年 17% 12%

注：上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入。

各归属期内，若公司当期营业收入增长率达到目标值，则公司层面归属比例为 100%；若公司当期营业收入增长率未达到触发值，则所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票全部不得归属，并作废失效；若公司当期营业收入增长率达到触发值但未达到目标值，则公司营业收入增长率……
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