公告日期：2025-06-23

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-056
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

关于变更董事、董事长、法定代表人并

调整专门委员会委员及聘任名誉董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于公司董事长辞任的情况

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、董事长（法定代表人）边书平先生提交的书面辞职报告，边书平先生因个人原因，申请辞去公司董事、董事长（法定代表人）及董事会专门委员会委员职务，辞职后，公司拟聘任边书平先生担任公司的名誉董事长。为保证公司董事会日常工作的稳定性及连续性，在补选董事就任前，边书平先生仍履行公司董事、董事长（法定代表人）及董事会专门委员会委员相关职责。边书平先生原定任期至第九届董事会届满之日止（即2026年10月12日）。

截至本公告披露日，边书平先生直接持有公司股份52,540,000股，占公司总股本的比例为55.17%，边书平先生所持公司股份将继续严格按照相关法律、法规及相关承诺进行管理，除此之外不存在应当履行而未履行的承诺事项。

边书平先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展做出了重要的贡献，公司及董事会对其在任职期间为公司发展做出的贡献表示高度认可和衷心的感谢。

二、关于选举公司董事长及变更法定代表人的情况

公司于2025年6月20日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》，同意选举边可仁先生为公司第九届董事会董事长（简历见附件），任期自公司股东大会审议通
担任公司的副董事长。根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人。因此，边可仁先生当选第九届董事会董事长后，公司法定代表人变更为边可仁先生。公司董事会授权经营管理层或经营管理层委派人士尽快办理工商变更、备案登记手续。

三、关于补选公司董事的情况

公司于2025年6月20日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》，具体情况如下：

根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司董事会提名，第九届董事会提名委员会资格审查通过，公司于2025年6月20日召开第九届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》，同意提名周文晶先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

本次补选周文晶先生为非独立董事后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

四、关于调整公司第九届董事会专门委员会委员的情况

公司于2025年6月20日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司第九届董事会专门委员会的议案》，鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，对第九届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略发展委员会委员进行调整。董事会同意边可仁先生担任薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员及战略发展委员会主任委员，任期自公司股东大会审议通过补选非独立董事之日起至第九届董事会届满之日止。董事会同意周文晶先生通过股东大会选举后担任审计委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。调整后的各专门委员会组成情况如下：
审计委员会：李文（主任委员）、周文晶、董嘉鹏

薪酬与考核委员会：刘志伟（主任委员）、边可仁、董嘉鹏

提名委员会：董嘉鹏（主任委员）、边可仁、李文

战略发展委员会：边可仁（主任委员）、董嘉鹏、刘志伟

五、关于聘任公司名誉董事长的情况

公司于2025年6月20日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司名誉董事长的议案》，边书平先生作为公司的发起人之一，是公司的控股股东、实际控制人，现任公司董事长及法定代表人，其在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，以前瞻性战略聚焦节能窗领域，成功带领公司在深圳证券交易所创业板上市。边书平先生对公司的品牌影响、技术突破与可持续发展倾注了大量心血，为公司的发展做出了重大贡献。

公司董事会对边书平先生履职期间为公司发展所做出的杰出贡献表示衷心感谢并致以崇高敬意，同意聘任边书平先生为公司名誉董事长，可列席董事会，并在公司战略发展、技术创新等方面继续发挥重要作用，更好地保障公司持续、健康、稳定发展。

名誉董事长是公司表达敬意和尊重的最高荣誉称号，……
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