公告日期：2025-08-23

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-079
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开的第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关内容进行相应修订，本次修订后，公司拟不再设置监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会行使，《公司章程》中涉及监事会、监事等相关条款不再适用，具体修订内容如下：

修订前内容 修订后内容

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人权益，规范公司的组织和行为，根据《中 的合法权益，规范公司的组织和行为，根华人民共和国公司法》（以下简称“《公 据《中华人民共和国公司法》（以下简称司法》”）、《中华人民共和国证券法》 “《公司法》”）、《中华人民共和国证（以下简称“《证券法》”）和其他有关 券法》（以下简称“《证券法》”）和其
规定，制订本章程。 他有关规定，制定本章程。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公
司的法定代表人，董事长为代表公司执行
事务的董事。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时
辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。本章程或
者股东会对法定代表人职权的限制，不得
对抗善意相对人。

-- 法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。

公司承担民事责任后，依照法律或者本章
程的规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东 第十条 股东以其持有的股份为限对公司承以其持有的股份为限对公司承担责任，公 担责任，公司以其全部财产对公司的债务司以其全部资产对公司的债务承担责任。 承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规规范公司的组织与行为、公司与股东、股 范公司的组织与行为、公司与股东、股东东与股东之间权利义务关系的具有法律约 与股东之间权利义务关系的具有法律约束束力的文件，对公司、股东、董事、监 力的文件，对公司、股东、董事、高级管事、高级管理人员具有法律约束力的文 理人员具有法律约束力。依据本章程，股件。依据本章程，股东可以起诉其他股 东可以起诉股东，股东可以起诉公司董东、公司、公司董事、监事、总经理和其 事、高级管理人员，股东可以起诉公司，他高级管理人员，公司可以起诉股东、董 公司可以起诉股东、董事和高级管理人事、监事、总经理和其他高级……
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