公告日期：2026-03-28

国联民生证券承销保荐有限公司

关于哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生”或“保荐机构”）作为哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“森鹰窗业”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司部分募集资金投资项目延期的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意哈尔滨森鹰窗业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1442号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,370.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为38.25元，募集资金总额为90,652.50万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为82,370.21万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年9月20日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2022〕3-95号）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及公司全资子公司森鹰窗业南京有限公司开立了募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。募集资金到账后已全部存放于公司开设的募集资金专项账户内。

二、募集资金的实际使用情况

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金总额人民币52,361.35万元，其中：直接投入募集资金投资项目38,861.35万元，超募资金永久补充流动资金13,500.00万元。尚未使用的募集资金中，公司使用34,620.25万元进行现金管理，
其余尚未使用的募集资金存放于募集资金专户内。

截至2025年12月31日，各项目募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

序 项目名称 募集资金承诺投 调整后投资 累计投入 投资进度
号 资总额 总额 金额

1 哈尔滨年产15万平方米定 24,820.69 - - -
制节能木窗建设项目

2 南京年产25万平方米定制 37,525.21 2,884.24 2,884.24 100.00%
节能木窗项目

3 年产15万平方米节能 - 8,684.69 2,936.06 33.81%
UPVC窗项目

4 年产30万平方米定制节能 - 19,679.36 7,175.07 36.46%
铝合金窗项目

5 节能窗配套铝材板框产能 - 17,692.52 11,723.99 66.27%
提升项目

6 节能窗配套中空玻璃智能 - 13,405.09 9,141.99 68.20%
制造项目

7 补充流动资金 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100.00%

合计 67,345.90 67,345.90 38,861.35 -

注1：2023年11月13日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，该议案终止了“南京年产25万平方米定制节能木窗项目”（简称项目2）募集资金投入，而“年产30万平方米定制节能铝合金窗项目”（简称项目4）是在项目2基础上继续投入建设，故项目2投资进度为100%，项目2与项目4合并一起计算收益。
注2：以上数据未经审计，仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司年度募集资金使用情况报告披露的金额为准。

三、本次部分募集资金投资项目延期的情况说明

（一）本次部分募集资金投资项目延期的具体情况

公司基于审慎……
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