公告日期：2026-04-17

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2026-013
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第九届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将有关事宜公告如下：

一、审议程序

（一）审计委员会的审议情况

2026年4月9日，公司召开第九届董事会审计委员会2026年第三次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》，审计委员会认为：2025年度利润分配和资本公积金转增股本预案符合《公司法》及《公司章程》的规定，符合公司未来经营发展的需要，同意将此议案提交董事会审议。

（二）董事会会议的审议情况

2026年4月16日，公司召开第九届董事会第三十一次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》，同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

二、2025 年度利润分配和资本公积金转增股本预案基本情况

1、分配基准：2025年度

2、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润-48,081,486.83元，母公司实现净利润为-24,282,465.61元。
截 至 2025 年 12 月 31 日 ， 母 公 司 报 表 中 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 人 民 币
521,539,523.87元，合并报表中可供股东分配的利润为人民币551,907,346.72元。
3、根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，在兼顾公司发展、长远利益、未来投资计划以及股东利益的前提下，公司董事会拟定2025年度利润分配和资本公积金转增股本预案为：以公司截至2025年12月31日总股本95,230,500股剔除回购专用证券账户中已回购股份4,659,406股后的股本90,571,094股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股，不派发现金红利。以90,571,094股为基数计算，公司实施转增后股本将增至131,458,937股（最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）。若在利润分配方案公布后至实施前，公司股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等情况发生变动，将按照“转增比例不变，调整转增总额”的原则实施。

三、利润分配和资本公积金转增股本方案的具体情况

（一）公司2025年度不派发现金红利，不触及其他风险警示情形。

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额（元） 0 0 45,940,697.00

回购注销总额（元） 0 0 0

归属于上市公司股东的净利润（元） -48,081,486.83 -42,190,847.35 145,967,678.12

研发投入（元） 34,092,858.10 32,011,921.92 32,287,955.81

营业收入（元） 610,683,857.05 566,543,995.50 939,647,063.74

合并报表本年度末累计未分配利润 551,907,346.72

（元）

母公司报表本年度末累计未分配利 521,539,523.87

润（元）

上市是否满三个完整会计年度 是

最近三个会计年度累计现金分红总 45,940,697.00

额（元）

最近三个会计年度累计回购注销总 0

额（元）

最近三个会计年度平均净利润（元） 18,565,114.65

最近三个会计年度累计现金分红及 45,940,……
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