公告日期：2026-04-17

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2026-010
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

第九届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十一次会议于2026年4月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2026年4月5日以邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长边可仁先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

经审议，董事会认为：《2025年度总经理工作报告》客观、真实地反映了2025年度公司管理层落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

根据2025年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《2025年度董事会工作报告》。公司独立董事提交了《2025年度独立董事述职报告》，将在2025年年度股东会上进行述职。公司独立董事同时向公司董事会
提交了《独立董事关于独立性的自查报告》，公司董事会对此进行了评估并出具了《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025年年度报告》及其摘要的相关内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。《2025年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》，供投资者查阅。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

经审议，董事会认为：相关内容真实、公允地反映了公司2025年度财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》中“第八节 财务报告”相关内容。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

经审议，董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效执行，公司内部控制体系能够适应公司管理的要求和公司发展需要。公司《2025年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、运行及监督情况。

保荐机构对《2025年度内部控制评价报告》发表了无异议的核查意见，会计师事务所出具了内部控制审计报告。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（六）审议通过《关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润-48,081,486.83元，母公司实现净利润为-24,282,465.61元。
截 至 2025 年 12 月 31 日 ， 母 公 司 报 表 中 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 人 民 币
521,539,523.87元，合并报表中可供股东分配的利润为人民币551,907,346.72元。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定，公司2025年度利润分配方案为：以公司现有总股本95,230,500股剔除回购专用证……
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