公告日期：2026-04-23

实朴检测技术（上海）股份有限公司

2025年度内部控制自我评价报告

实朴检测技术（上海）股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“实朴检测”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能
为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素，公司内部控制体系整体有效。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价的范围

公司根据风险导向原则确定评价范围。评价范围的主要单位包括公司及重要控股公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。业务事项包含内部环境、风险评
估、控制活动、信息与沟通、内部监督等内控五个主要要素和高风险领域。

1.内部环境

（1）治理结构

股东会是公司最高权力机构，股东会下设董事会，董事会向股东会负责，履行《公司章程》赋予的职权，负责公司重大的生产经营决策和确定公司整体发展战略并监督战略的实施；公司董事会 5 名董事中有 2 名独立董事，更有利于健全公司的法人治理结构，使董事会的决策更科学、民主，从而有效地维护中小股东的利益。董事会下设置董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会及董事会秘书。公司实行董事会领导下的总经理负责制。在董事会的领导下，由总经理负责公司日常经营与管理。

（2）机构设计及权责分配

公司根据现代企业制度以及法律法规要求，结合自身业务特点和内部控制要求设置相应内部机构。设立了环境事业部、农食事业部、工程事业部、机器人事业部、总经办、总工办、财务部、人事部、采购部等部门，并制定内部管理制度。通过内部管理制度，全体员工掌握内部机构设置、岗位职责、业务流程等情况，明确权责分配，正确行使职权，相互牵制，确保了公司内部控制的有效执行。

（3）人力资源管理

在公司的运营和管理中，人力资源管理是一个至关重要的环节，它直接关系到公司的内部控制和整体发展。公司对于这一影响内部控制的关键因素给予了充分的重视。在选聘员工的过程中，公司不仅注重候选人的专业技能和知识水平，更加重视其职业道德素养与专业胜任能力。公司认为，员工的职业道德素养是确保公司长期稳定发展的基石。因此，公司经常性地对各层级员工，包括高级管理人员进行相关的职业素养和业务培训，以确保员工诚实守信的职业操守、遵纪守法、维护投资者和债权人的利益。

本公司坚持“以人为本”的管理原则，通过制定和执行一系列人力资源管理制度及规定，旨在为本公司引进和培养高素质的管理和技术人才。同时，公司也为人才充分发挥创造价值提供良好的环境和舞台，为本公司今后进一步的发展提供了坚实的人力资源方面的保障。根据有关法律、法规和政策，公司制定了符合公司战略发展需要的人力资源管理制度，如《招聘管理》、《薪酬福利管理》、《员工关系管理》、《奖惩细则》、《实朴检测员工手册》、《定岗定编实施管理细则》、《绩效管理细则》、《培训师管理细则》等内部规章制度。这些制度的实施，使公司组织人事管理、薪酬福利管理、培训管理得到进一步完善，为公司日后的进一步发展提供了坚实的人

此……
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