公告日期：2026-04-23

实朴检测技术（上海）股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《实朴检测技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《实朴检测技术（上海）股份有限公司独立董事工作制度》等相
关规定，本人于 2025 年 11 月 28 日经股东会审议通过成为公司第三届董事会独
立董事、第三届董事会审计委员会委员、第三届董事会薪酬与考核委员会委员、第三届董事会提名委员会委员，现将本人 2025 年任职期间的履职情况汇报如下：
一、基本情况

本人程志国，1978 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，
高级会计师。历任浙江潮峰钢构有限公司主办会计，上海华冶钢铁集团有限公司财务中心经理，上海城建国际工程有限公司项目财务经理，CHC 医疗集团（慈林国家医院与镇江瑞康国际医院）财务成本控制总监，上海中卫安健创业投资管理有限公司财务总监，上海浦东新区人民医院运营管理部主任，重庆迪马股份有限公司产业投资总监。现任上海炳伟实业有限公司执行董事。2025 年 11 月至今任公司独立董事。

2025 年度任期内，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及公司控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关规定。

二、2025 年度履职情况

（一）出席公司会议及投票情况

2025 年度任职期间，公司共召开了 1 次董事会，具体情况如下表：

参 加 股 东
参加董事会情况

独立 会情况

董事 是否连续两

姓名 本年度应参加 现场出席 通讯出席 委 托 出 席 缺 席 出 席 股 东
次未亲自参

董事会次数 次数 次数 次数 次数 会次数

加会议

程志

1 1 0 0 0 否 0

国

（二）出席独立董事专门会议情况

2025 年度任职期间公司未召开独立董事专门会议。

（三）参加专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。2025 年度任职期间，本人参加薪酬与考核委员会 1 次，审议通过了《关于 2024 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》。
（四）现场工作与上市公司配合独立董事工作的情况

报告期内，本人对公司进行了实地考察，同时通过电话和邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员、相关工作人员保持密切联系，掌握公司经营及规范运作情况，全面深入了解公司的管理状况、财务状况等重大事项，并及时关注外部环境对公司的影响，积极有效地履行了独立董事的职责，认真维护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。

公司管理层高度重视与本人的沟通交流，积极主动汇报公司生产经营相关重大事项的进展情况，征求本人的专业意见。在召开董事会及相关会议前，公司认真准备会议资料并及时准确送达，为独立董事工作提供了便利条件，为本人做好履职工作提供了全面支持。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督。本人与外部审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）就……
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