公告日期：2025-06-05

证券代码： 301229 证券简称： 纽泰格 公告编号： 2025-038

债券代码： 123201 债券简称： 纽泰转债

江苏纽泰格科技集团股份有限公司

关于纽泰转债预计触发赎回条件的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、因公司实施 2024 年年度权益分派，“纽泰转债”于 2025 年 5 月 26 日对转股价格进行
调整，在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2、自 2025 年 5 月 20 日至 2025 年 5 月 25 日，江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下
简称“公司”）股票已有三个交易日的收盘价格不低于“纽泰转债”当期转股价格 21.19 元/股
的 130%（含 130%，即 27.55 元/股）；自 2025 年 5 月 26 日至 2025 年 6 月 5 日，公司股票已
有七个交易日的收盘价格不低于“纽泰转债”当期转股价格 15.04 元/股的 130%（含 130%，
即 19.55 元/股）。2025 年 5 月 20 日至 2025 年 6 月 5 日，公司股票已有十个交易日的收盘价
格不低于“纽泰转债”当期转股价格的 130%。

3、若后续公司股票的收盘价格继续不低于当期转股价格的 130%，将触发“纽泰转债”的有条件赎回条款（即“在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）”），根据《江苏纽泰格科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关规定，届时公司将召开董事会审议确定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“纽泰转债”。

4、敬请广大投资者详细了解可转换公司债券的相关规定，并及时关注公司后续公告，注意投资风险。

一、可转换公司债券发行上市概况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏纽泰格科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1174 号）同意注册，公司于 2023 年 6
月 27 日向不特定对象发行 35,000.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计
3,500,000 张，募集资金总额为 350,000,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）5,920,330.20
元，实际募集资金净额为 344,079,669.80 元，上述募集资金已于 2023 年 7 月 3 日到账，并已
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行验资并出具了《验资报告》（天健验〔2023〕340 号）。
（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券已于 2023 年 7 月 18 日起在深圳证券交易
所挂牌交易，债券简称“纽泰转债”，债券代码“123201”。

（三）可转换公司债券转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2023 年 7 月 3 日，T+4 日）起满
六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2024 年 1 月 3 日至 2029 年 6 月
26 日。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

（四）可转换公司债券转股价格调整情况

1、根据《募集说明书》的约定，“纽泰转债”初始转股价格为人民币 29.88 元/股。

2、2024 年 5 月 13 日，公司披露了《关于“纽泰转债”转股价格调整的提示性公告》（公
告编号：2024-036）。公司实施 2023 年年度权益分派，“纽泰转债”的转股价格由人民币 29.88
元/股调整为人民币 21.25 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月 21 日起生效。

3、2024 年 10 月 10 日，公司披露了《关于“纽泰转债”转股价格调整的提示性公告》
（公告编号：2024-070）。公司向 33 名激励对象归属 782,880 股股票，公司总股本因本次归属增加。“纽泰转债”的转股价格由人民币 21.25 元/股调整为人民币 21.19 元/股，调整后的转股
价格自 2024 年 10 月 15 日起生……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。