公告日期：2025-06-12

证券代码： 301229 证券简称： 纽泰格 公告编号： 2025-041

债券代码： 123201 债券简称： 纽泰转债

江苏纽泰格科技集团股份有限公司

关于不提前赎回纽泰转债的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、因江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）实施 2024 年年度权益
分派，“纽泰转债”于 2025 年 5 月 26 日对转股价格进行调整，在调整前的交易日按调整
前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2、自 2025 年 5 月 20 日至 2025 年 5 月 25 日，公司股票已有三个交易日的收盘价格
不低于“纽泰转债”当期转股价格 21.19 元/股的 130%（含 130%，即 27.55 元/股）；自
2025 年 5 月 26 日至 2025 年 6 月 12 日，公司股票已有十二个交易日的收盘价格不低于
“纽泰转债”当期转股价格 15.04 元/股的 130%（含 130%，即 19.55 元/股）。2025 年 5
月 20 日至 2025 年 6 月 12 日，公司股票已有十五个交易日的收盘价格不低于“纽泰转
债”当期转股价格的 130%。根据《江苏纽泰格科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关规定，已触发“纽泰转债”有条件赎回条款。

3、公司于 2025 年 6 月 12 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于
不提前赎回“纽泰转债”的议案》，公司董事会决定本次不行使“纽泰转债”的提前赎回
权利，不提前赎回“纽泰转债”，同时决定未来 3 个月内（即 2025 年 6 月 13 日至 2025
年 9 月 12 日），如再次触发“纽泰转债”上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎
回权利。自 2025 年 9 月 12 日后的首个交易日重新计算，若“纽泰转债”再次触发上述
有条件赎回条款，届时公司将再按照相关法律法规和《募集说明书》的要求召开董事会审议是否行使“纽泰转债”的提前赎回权利，并及时履行信息披露义务。

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏纽泰格科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1174 号）同意注册，公司于 2023
年 6 月 27 日向不特定对象发行 35,000.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100
元，共计 3,500,000 张，募集资金总额为 350,000,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）5,920,330.20 元，实际募集资金净额为 344,079,669.80 元，上述募集资金已于 2023年 7 月 3 日到账，并已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行验资并出具了《验资报告》（天健验〔2023〕340 号）。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券已于 2023 年 7 月 18 日起在深圳证券
交易所挂牌交易，债券简称“纽泰转债”，债券代码“123201”。

（三）可转换公司债券转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2023 年 7 月 3 日，T+4 日）
起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2024 年 1 月 3 日至 2029
年 6 月 26 日。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况

1、根据《募集说明书》的约定，“纽泰转债”初始转股价格为人民币 29.88 元/股。
2、2024 年 5 月 13 日，公司披露了《关于“纽泰转债”转股价格调整的提示性公告》
（公告编号：2024-036）。公司实施 2023 年年度权益分派，“纽泰转债”的转股价格由人
民币 29.88 元/股调整为人民币 21.25 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月 21 日起生
效。

3、2024 年 10 月 10 日，公司披露了《关于“纽泰转债”转股价格调整的提示性公
告》（公告编号：2024-070）。公司向 33 名激励对象归属 782,880 股股票，公司……
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