公告日期：2025-06-12

证券代码： 301229 证券简称： 纽泰格 公告编号： 2025-042

债券代码： 123201 债券简称： 纽泰转债

江苏纽泰格科技集团股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于
2025 年 6 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会会议经全体董事一
致同意豁免会议通知期限要求，会议已于 2025 年 6 月 9 日以电话及电子邮件等方式发出通
知。会议由公司董事长戈浩勇先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于不提前赎回“纽泰转债”的议案》

自 2025 年 5 月 20 日至 2025 年 5 月 25 日，公司股票已有三个交易日的收盘价格不低于
“纽泰转债”当期转股价格 21.19 元/股的 130%（含 130%，即 27.55 元/股）；自 2025 年 5 月
26 日至 2025 年 6 月 12 日，公司股票已有十二个交易日的收盘价格不低于“纽泰转债”当期
转股价格 15.04 元/股的 130%（含 130%，即 19.55 元/股）。2025 年 5 月 20 日至 2025 年 6 月
12 日，公司股票已有十五个交易日的收盘价格不低于“纽泰转债”当期转股价格的 130%。根据《江苏纽泰格科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关规定，已触发“纽泰转债”有条件赎回条款。

考虑到“纽泰转债”自 2024 年 1 月 3 日开始转股，转股时间相对较短，结合当前的市场
情况及公司自身实际情况，为保护债券持有人利益，公司董事会决定本次不行使“纽泰转债”
的提前赎回权利，不提前赎回“纽泰转债”，同时决定未来 3 个月内（即 2025 年 6 月 13 日至
2025 年 9 月 12 日），如再次触发“纽泰转债”上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎
回权利。自 2025 年 9 月 12 日后的首个交易日重新计算，若“纽泰转债”再次触发上述有条
件赎回条款，届时公司将再按照相关法律法规和《募集说明书》的要求召开董事会审议是否行使“纽泰转债”的提前赎回权利，并及时履行信息披露义务。

保荐机构国信证券股份有限公司对本项议案出具了核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于不提前赎回纽泰转债的公告》（公告编号：2025-041）《国信证券股份有限公司关于江苏纽泰格科技集团股份有限公司不提前赎回纽泰转债的核查意见》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会
2025 年 6 月 12 日

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