公告日期：2026-01-07

2025

保荐人名称：国信证券股份有限公司 被保荐公司简称：纽泰格

保荐代表人姓名：王水兵 联系电话：010-88005280

保荐代表人姓名：杨涛 联系电话：010-88005267

现场检查人员姓名：王水兵、王茜
现场检查对应期间：2025 年度

现场检查时间：2025 年 12 月 24 日至 2025 年 12月 25 日

一、现场检查事项 现场检查意见

（一）公司治理 是 否 不适用

现场检查手段：
（1）核查上市公司三会文件和公司治理制度；
（2）对上市公司管理层有关人员进行访谈；
（3）核查董监高及股东持股情况；
（4）现场查看公司主要经营和管理场所；
（5）核查董监高人员变动及相关决策文件、公告文件等。

1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √

2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √

3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会 √
议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整

4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √

5.公司董监高是否按照有关法律法规和本所相关业务规 √
则履行职责

√（2025 年 1 月，
沈杰因工作调整原
因，辞去公司董事
会秘书职务；由杨
6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和 军接任董事会秘书
信息披露义务 职务，不构成董监
高的重大变化。公
司已履行了相应的
审议程序和信息披
露义务。）

7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行 √

了相应程序和信息披露义务
8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立 √

9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争 √

（二）内部控制
现场检查手段：
（1）查看了公司的部门设置及专门委员会相关会议决议资料；
（2）查阅公司制定的各项内控制度；
（2）取得并审阅公司内部审计部的相关制度、工作报告等。
1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计 √
部门（如适用）

2.是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度并设立 √
内部审计部门（如适用）
3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如 √
适用）
4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部 √
审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）
5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审 √
计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）
6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次
内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现 √
的问题等（如适用）
7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使 √
用情况进行一次审计（如适用）
8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向 √
审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）
9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向 √
审计委员会提交年度内部审……
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