公告日期：2026-03-12

证券代码： 301229 证券简称： 纽泰格 公告编号： 2026-021
江苏纽泰格科技集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司按照法律程序进行董事会换届选举工作。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2026 年 3 月 11 日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过《关于董
事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案已经董事会提名委员会审议通过。

公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名，职工
代表董事 1 名（职工代表董事由公司职工代表大会选举产生）。经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名戈浩勇先生、张义先生、俞凌涯先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名杨勤法先生、张卫平先生、张新丰先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中张卫平先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

二、董事候选人任职资格审核情况

公司第三届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
等规定的董事任职资格和条件。

公司第四届董事候选人中，拟兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员总数的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年等情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法律法规的要求。独立董事候选人杨勤法先生、张卫平先生已取得独立董事资格证书。独立董事候选人张新丰先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得培训证明。
按照相关规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。公司第四届董事会非独立董事及独立董事均将采用累积投票制选举产生，任期自公司 2026 年第一次临时股东会选举通过之日起三年。

三、其他情况说明

为确保公司董事会的正常运作，第三届董事会成员在第四届董事会董事就任前仍将继续按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。公司对第三届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会
2026 年 3 月 11 日
附件一：第四届董事会非独立董事候选人简历

1、戈浩勇先生，1977 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2000 年 9 月至 2014 年 8 月，先后就职于巴斯夫聚氨酯（中国）有限公司、巴斯夫（中
国）有限公司、巴斯夫聚氨酯特种产品（中国）有限公司，历任生产工程师、生产主管、销售主管、销售经理、市场高级经理、亚太区销售及市场高级经理职务；2014
年 9 月至 2016 年 10 月，担任恩梯基汽车技术（上海）有限公司董事长，2016 年 10
月至今，担任恩梯基汽车技术（上海）有限公司董事长兼总经理；2017 年 11 月至 2020
年 9 月，担任公司董事，2020 年 9 月至 2023 年 3 月，担任公司副董事长；2023 年 3
月至今，担任公司董事长。

截至本公告日，戈浩勇先生通过上海盈八实业有限公司间接持有公司 12,000,331股股份，占公司股份总数的 6.60%。戈浩勇先生与张义先生、戈小燕女士为公司实际控制人，其中戈小燕为戈浩勇之妹，张义为戈浩勇之妹夫。除此之外，戈浩勇先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。戈浩勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，……
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